Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 6 de Abril de 2004
| Ponente | Winston Spadafora Franco |
| Fecha de Resolución | 6 de Abril de 2004 |
| Emisor | Cuarta de Negocios Generales |
VISTOS:
La Dirección de Asuntos Jurídicos y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores nos ha remitido el Exhorto librado por la Fiscalía General de La República de Lituania, dentro del caso No.24.2.2187, Sección de Delincuencia Organizada y Corrupción de la Fiscalía del Distrito de Vilnius contra el ciudadano lituano LEV FRUMKIN, para que se determine la viabilidad o no de lo solicitado por las autoridades requirentes.
Solicita la Fiscalía General lituana lo siguiente:
"...Con el fin de instruir completamente, objetivamente las circunstancias de la causa penal hay que realizar los actos procesales de instrucción siguientes en el territorio de la República de Panamá, y reunir los datos necesarios para la instrucción de la causa. En vista de lo anterior les pedimos a Ustedes., estimados Señoras y Señores, a encargar los funcionarios de justicia competentes realizar los actos procesales siguientes:
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¿El nacional de la República Lituana Lev Frumkin, hijo de M., nacido 23-0-1948 a Tashkent, número de identificación personal 34807230549, durante el período comprendido entre el año 1994 y año 1996 se servía del pasaporte del ciudadano de la República Lituana Nº LA 857064 expedido 27-04-1993 por la Sección de pasaportes de Vilnius (10), durante el período comprendido entre el año 1995 y año 1996 en los bancos de la República de Panamá tenía una o algunas cuentas?.
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¿Durante el período comprendido entre el año 1995 y año 1996 en la República de Panamá existía o existe actualmente un banco u otro establecimiento de crédito llamado "Banco Exterior"? En caso que sí L.F. tenía ejecutaba las operaciones bancarias de la República Lituana y la Federación Rusa?.
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Al haber establecido que el nacional de la República Lituana Lev Fumkin tenía las cuentas en los bancos de la República de Panamá, indiquen por favor las denominaciones de bancos, los números de cuentas de L.F. y ¿si durante el período comprendido entre 01-01-1995 y 31-12-1996 se ejecutaban los giros bancarios de la Federación rusa y república Lituana?.
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Al haber establecido que durante el período comprendido entre el año 1995 y año 1996 se hacían los giros bancarios de la República de Panamá, y República Lituana a las cuentas de L.F. en los bancos de la República de Panamá, establecen por favor ¿cuándo y qué importes se giraban, en que divisa, también quién giraba estos importes a L.F.?, y presenten las copias de documentos justificativos de estas operaciones bancarias.
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Averiguar las actividades de la sociedad de la República de Panamá "Diverciones, S. A. (sic) (Divesa) y tomar declaraciones como testigos a una persona quien administraba la sociedad durante el período 1995-1996 o a los trabajadores de la sociedad e interrogarles sobre los extremos...
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