Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 7 de Octubre de 2005
| Ponente | José A. Troyano |
| Fecha de Resolución | 7 de Octubre de 2005 |
| Emisor | Cuarta de Negocios Generales |
VISTOS:
Ha ingresado a la Sala de Negocios Generales el exhorto librado por la Fiscalía General de la Federación Rusa, dentro de la causa penal No. 7035 por la supuesta comisión del delito de Estafa, que sigue a sociedad SHERO BUSINESS, S.A.
Solicita la Fiscalía General de la Federación de Rusia lo siguiente:
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Establecer si la empresa "Shero Business S.A." situada en: Avenida Cuba, 34-44, Ciudad de Panamá, República de Panamá, está registrada de acuerdo con los procedimientos establecidos por la ley. Obtener copias de los documentos constituyentes de esta empresa (según los datos que tenemos "S.B. S.A." está registrada en el expediente No. 357855, folio 64416, párrafo 45 del 9 de marzo de 1999).
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Establecer a los jefes y los fundadores de la empresa "Shero Business S.A.", incluyendo al director D.V. (su dirección: V., calle 7, casa D-183, Arraijan, ciudad de Panamá), J.S. (su dirección: Vacamonte calle 5, casa D-82, A. ciudad de Panamá), N. de D. (su dirección: Arboleda de Caseras, casa 5B, Arraijan, Panamá). Interrogar a dichas persona en calidad de testigos, averiguando en el transcurso del interrogatorio las siguientes cuestiones:
-¿Quiénes crearon la empresa "Shero Business S.A."y cuándo? ¿Está registrada la empresa de acuerdo con los procedimientos establecidos?
-¿Quiénes han sido los fundadores y jefes de la empresa "Shero Business S.A. desde el año 2000 y hasta el presente?
-¿Qué tipos de actividades realiza la empresa "Shero Business S.A." desde 2000 hasta el presente?¿Cuánto es el capital estatuario de esta empresa?
-¿Expidió D.V. poderes a personas que viven en la región de Kursk y en otras regiones de Rusia apoderándolas para representar los intereses de la empresa "Shero Business S.A."? Y si lo hizo, entonces ¿a quiénes precisamente, cuándo y bajo qué condiciones? ¿Quién certificó el Poder? (les solicito a U.. obtengan las copias de los Poderes?
-¿Cómo los jefes de la empresa "Shero Business S.A." mantienen el contacto y controlan el trabajo de sus representantes en la región de Kursk?
-¿Conocen ellos al diputado de la Duma del Estado de la Federación de Rusia A.V.C. quien vive en la región de Kursk o en la ciudad de Moscú, qué tipo de relaciones tienen?
-¿Tiene A.V.C. algo que ver con la empresa "Shero Business S.A.", si está relacionado con la empresa, ¿qué tipo de relación es ésta?
-¿Tuvieron A.V. C. y la empresa "Shero Business S.A." negociaciones sobre la colaboración? Si las negociaciones tuvieron lugar, ¿de qué...
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