Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 7 de Octubre de 2005
| Ponente | José A. Troyano |
| Fecha de Resolución | 7 de Octubre de 2005 |
| Emisor | Cuarta de Negocios Generales |
VISTOS:
A través de la nota A.J. No. 1061 de 10 de abril de 2005 suscrita por la Directora General de Asuntos Jurídicos y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestra República, ha ingresado a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema, exhorto librado por la Agencia Fiscal Suprema de la República Checa, dentro de las sumarias seguidas a V.K. y BORIS VOSTRÝ, por delitos de fraude y de violación del deber al administrar bienes ajenos.
La solicitud por parte del Estado Exhortante consiste en obtener la siguiente información sobre las compañías que se mencionan a continuación:
Compañías: Batlow Associates S. A., Berridale Invest Corp., B.T.S.A., Caledonia Universal Corp., Gingera Finance Corp.a. ¿En qué tiempo, por qué personas y con qué decisión fueron fundadas estas compañías?b.¿Qué era la evolución de los cambios de los datos registrados desde la fundación de la compañía hasta la actualidad, inclusive los nombres, domicilio y otros datos personales de los órganos estatuarios en estas compañías?c. ¿Composición de la estructura de accionistas de estas compañías, distribución de partes en el negocio y distribución de derechos de administrar (dirigir) la compañía entre los socios o accionistas?d. ¿Qué valores formaban los bienes comerciales de la compañía inclusive sus obligaciones en los períodos singulares de contabilidad desde la fundación de la compañía y cuál es su estado en la actualidad?e. ¿Qué personas tenían el derecho de realizar las disposiciones con estos bienes?f.¿Qué disposiciones importantes de propiedad a la cuenta de cada una de las mencionadas compañías fueron realizadas desde el año de 1995 y quién impartió la instrucción para realizarla?
Les pido también cortesía y con pleno conocimiento que se trata de las informaciones que son el objeto del secreto de banco para que identifiquen y descubran las cuentas de bancos de estas compañías: Batlow Associates S.A., Berridale Incest Corp., B.T.S.A., Caledonia Universal Corp., Gingera Finance Corp. y también de las personas V.K. y el Ingeniero Boris Vostry; en cualquier establecimiento bancario o su sucursal en el territorio de la República de Panamá y que me comuniquen:
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nombre, domicilio social (domicilio), representación por el órgano estatuario y otros datos conocidos para Uds. sobre la identidad, actividades económicas y estatuto del fundador y de titular de la cuenta.
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Datos sobre la fecha cuando la cuenta nombrada fue abierta y con qué objeto.
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