Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 12 de Julio de 2007
| Ponente | Aníbal Salas Céspedes |
| Fecha de Resolución | 12 de Julio de 2007 |
| Emisor | Cuarta de Negocios Generales |
VISTOS:
La Dirección de Asuntos Jurídicos y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores ha remitido a esta Superioridad la solicitud de auxilio judicial librada por la Fiscalía de la Región de Alytus, ene 1, caso criminal No.06-1-05042-03 de la legalización de dinero o bienes ilegalmente adquiridos según el Apart.1 del Artículo 216 del Código Penal de la República de Lituania, para que esta colegiatura determine la viabilidad o no de lo solicitado por las autoridades requirentes.
Solicitan las autoridades de la República de Lituania lo siguiente:
"...1. Averiguar, informándose en los organismos competentes, si:-las empresas "Euro-Amex Exchange, Inc." y "Saturn Investment Group, S. A." están registradas en Panamá; -P.Á.G. tiene algo que ver con "Euro-Amex Exchange, Inc." y M.A.L. con "Saturn Investment Group, S.A.;
-¿Quienes son los dueños y directores oficiales de dichas empresas? -¿Dónde están y como son las cuentas corrientes de las mismas?
-
Averiguar el paradero de P.Á.G. y M.A.L. e interrogar a dichas personas en calidad de testigos, dándoles las preguntas que siguen:
-si ellos han sido miembros autorizados de la empresa "INTERTRADE MANAGEMENT L.L.C."; cuñales son las posiciones que ocupan en estas empresas, quien los ha autorizado para representar a las empresas mencionadas, en qué circunstancias para representar a las empresas mencionadas, en qué circunstancias les fue otorgada dicha autorización;
-Quienes son los dueños y directores oficiales de la empresa "Euri-Amex Exchange, Inc." y "Saturn Investment Group, S.A."? - si ellos firmaron los poderes generales del 1-11-2000 con los que V.B. fue autorizado a representar la empresa "INTERTRADE MANAGEMENT L.L.C."
- En qué circunstancias fueron entabladas las relaciones comerciales y financieras con la compañía estadounidense "INTERTRADA MANAGEMENT L.L.C.", y con el ciudadano de la República de Lituania Viktoras Bondarevas, como representante de dicha empresa, si tenían relaciones comerciales directas con la S.A. "Mivalda" o con V.B. y, en tal caso, de que tipo eran; de qué manera se desarrollaba su colaboración; -
Cuáles eran las personas concretas que intermediaron en esas relaciones comerciales encontrando empresas y personas cocretas cuando la compañía estadounidense "INTERTRADE MANAGEMENT L.L.C.", compró las acciones de la empresa Lituana;en que circunstancias y dónde fue ello, de qué forma V.B. informó a la "INTERTRADE MANAGEMENT L.L.C." y a las personas representantes de estas...
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