Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 13 de Diciembre de 2005
| Ponente | Aníbal Salas Céspedes |
| Fecha de Resolución | 13 de Diciembre de 2005 |
| Emisor | Cuarta de Negocios Generales |
VISTOS:
La Dirección de Asuntos Jurídicos y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores ha remitido a esta Superioridad los documentos contentivos del Exhorto Internacional librado por el Juzgado Nacional en lo Criminal Correccional No.1 de la Capital Federal, República Argentina dentro de la causa No.13.369/04 (A 8093) por la cual se investiga al ciudadano argentino EULOGIO MARCELO ALMANZA por los delitos de Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo, con el fin de que esta Colegiatura determine la viabilidad o no de lo requerido por las autoridades argentinas.
Solicitan las autoridades extranjeras lo siguiente:
"1) Se requiera a A.S. en su carácter de presidente de la firma "TARPEY AND CORDIS CORP. con domicilio en la calle E.M., E.V., piso N.. 6, de la Ciudad de Panamá- por ser el representante legal de la misma de acuerdo con el estatuto constitutivo de dicha sociedad-, Y/O QUIEN EN DEFINITIVA RESULTE SERLO A LA FECHA, informe - sin perjuicio del amplio objeto societario- el rubro o actividad efectivamente desarrollada en Panamá por la firma "Tarpey And Cordis Corp."; asimismo, se sirva precisar los detalles, estado actual y aporte constancias, de la operación realizada con "Prudential Securities Inc. N.Y." por medio del Bank of New York por la suma U$s 400.000 (dólares cuatrocientos mil) recibida en el Banco de la Provincia de Buenos Aires con fecha 21 de junio de 2001 a una cuenta de caja de ahorro en dólares Nro.36120/08 a nombre de A.E.M..
2) Se realice una certificación del estado contable actual de la empresa "Tarpey And Cordis Corp." a efectos de comprobar que la operatoria detallada en el punto anterior se encuentra debidamente acreditada.
3) Se solicita la realización de un completo informe con los nombres de los integrantes de la firma "Tarpey And Cordis Corp" en su composición actual, así como las sucursales que tuvieren en el extranjero de acuerdo a su estatuto societario, remitiéndose copia de la documentación que acredite los extremos mencionados.
4) Se realice un completo informe a efectos de determinar si la transferencia mencionada es o ha sido objeto de investigaciones policial o judicial concreta y si la firma "Tarpey And Codis Corp." se encuentra involucrada en investigaciones sobre lavado de activos de origen delictivo, y en su caso, se detalle cuál es la autoridad interviniente, estado de la misma y se efectúe una completa certificación con remisión de copias.
5) Se realice informe en similares términos a los peticionados en el punto anterior, respecto de los...
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