Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 14 de Noviembre de 2005
| Ponente | Aníbal Salas Céspedes |
| Fecha de Resolución | 14 de Noviembre de 2005 |
| Emisor | Cuarta de Negocios Generales |
VISTOS:
La Dirección de Asuntos Jurídicos y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores nos ha remitido el Exhorto librado por el Juzgado de la Región de Alytus, República de Lituania, en el caso criminal No. 06-1-05042-03, referente a la legalización de dinero o bienes ilegalmente adquiridos.
Solicita las autoridades de Lituania con el fin de investigar completamente el caso penal, lo siguiente:
"1. Averiguar, informándose en los organismos competentes, si:
- las empresas "Euro-Amex Exchange, Inc." y "Saturn Investment Group, S. A." están registradas en Panamá;
- P.Á.G. tiene algo que ver con "Euro-Amex Exchange, Inc." y M.A.L. con "Saturn Investment Group, S.A.";
- ¿Quienes son los dueños y directores oficiales de dichas empresas?
- ¿ Dónde están y cómo son las cuentas corrientes de las mismas?
-
Averiguar el paradero de P.Á.G. y M.A.L. e interrogar a dichas personas en calidad de testigos, dándoles las preguntas que siguen:
- si ellos han sido miembros autorizados de la empresa "INTERTRADE MANAGEMENT L.L.C."; cuáles son las posiciones que ocupan en estas empresas, quién los ha autorizado para representar a las empresas mencionadas, en qué circunstancias les fue otorgada dicha autorización;
- Quiénes son los dueños y directores oficiales de la empresa "Euro-Amex Exchange, Inc." y "Saturn Investment Group, S.A."?
- si ellos firmaron los poderes generales del 1-11-2000 con los que V.B. fue autorizado a representar la "INTERTRADE MANAGMENT L.L.C.",
-En qué circunstancias fueron formalizados, firmados y otorgados a V.B. dichos poderes;
- En qué circunstancias fueron entabladas las relaciones comerciales y financieras con la compañía estadounidense "INTERTRADE MANAGEMENT L.L.C.", y con el ciudadano de la República de Lituana Viktoras Bondarevas, como representante de dicha empresa, si tenían relaciones comerciales directas con la S.A. "Mivalda" o con V.B. y, en tal caso, de qué tipo eran; de qué manera se desarrollaba su colaboración;
-Cuáles eras las personas concretas que intermediaron en esas relaciones comerciales encontrando empresas y personas concretas cuando la compañía estadounidense "INTERTRADE MANAGEMENT L.L.C." compró las acciones de la empresa lituana; en qué circunstancias y dónde fue ello, de qué forma V.B. informó a la "INTERTRADE MANAGEMENT L.L.C." y a las personas representantes de estas empresas sobre los acuerdos concluidos?
-Si ellos le han entregado (transmitido) a V.B. el sello de la "INTERTRADE MANAGEMENT L.L.C." y...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba