Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 19 de Julio de 2007
| Ponente | José A. Troyano |
| Fecha de Resolución | 19 de Julio de 2007 |
| Emisor | Cuarta de Negocios Generales |
VISTOS:
La Dirección de Asuntos Jurídicos y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, nos ha remitido el Exhorto librado por la Fiscalía de Circuito de Alytus, República de Lituania, dentro de la causa penal por la legalización de dinero o bienes adquiridos por medios delictivos seguido en contra de INTERTRADE MANAGEMENT L.L.C., V.B. y otros, para su diligenciamiento en el territorio panameño.
Solicita las autoridades de Lituania con el fin de investigar completamente el caso penal, se lleve a cabo en Panamá las siguientes diligencias:
"1. Averiguar, a través de petición de suministro de información a las entidades competentes:
- si las empresas "Euro-Amex Exchange, Inc." y "Saturn Investment Group, S. A." están registradas en Panamá;
- si M.A.L. tiene relación de cualquier tipo con "Euro-Amex Exchange, Inc." y lo mismo sobre P.Á.G. y "Saturn Investment Group, S.A.";
- Quienes son los propietarios y administradores oficiales de esta empresa;
- Dónde y cuáles son las cuentas corrientes de estas empresas;
-
Averiguar el paradero de M.A.L. y P.Á.G. y interrogarlos, haciéndoles las preguntas que siguen:
- Si ellos de verdad eran, según lo indica el documento de poderes del 1-11-2000, miembros autorizados de la empresa "INTERTRADE MANAGEMENT L.L.C."; cuál es su posición en estas empresas, quién los autorizó para representar a estas empresas, en qué circunstancias ocurrió dicha autorización;
- Quiénes son los propietarios y administradores de las empresas "Euro-Amex Exchange, Inc." y "Saturn Investment Group, S.A."?
- Si ellos firmaron el documento de poderes generales del 1-11-2000 conforme al cual V.B. fue nombrado representante autorizado de la empresa "INTERTRADE MANAGMENT L.L.C.",
-En qué circunstancias dicho escrito fue redactado, firmado y transmitido a V. B.;
- En qué circunstancias se entablaron relaciones comerciales y financieras entre la compañía estadounidense "INTERTRADE MANAGEMENT L.L.C.", y V.B., pudiendo éste representar a dicha compañía; si habían tenido relaciones comerciales directas con la Sociedad UAB "Mivalda" o con V.B. y de qué tipo; en qué formas se realizaba su comunicación;
-Qué personas concretas fueron intermediarios en estas relaciones comerciales, buscando empresas, personas concretas, que resultaron en la adquisición por la compañía estadounidense "INTERTRADE MANAGEMENT L.L.C." de las acciones de la empresa lituana; en qué circunstancias y dónde se desarrollaron dichas actuaciones, de qué manera V.B....
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