Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 19 de Diciembre de 2005
| Ponente | Winston Spadafora Franco |
| Fecha de Resolución | 19 de Diciembre de 2005 |
| Emisor | Cuarta de Negocios Generales |
VISTOS:
El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos y Tratados, nos ha remitido el Exhorto librado por la Segunda Sala Penal Especial de Lima, Perú, dentro del proceso penal seguido contra JUAN VALENCIA ROSAS y N.T.M., por la supuesta comisión del delito contra la Administración Pública y Otros, en agravio del Estado peruano; con el fin de que esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, considere la viabilidad o no de lo solicitado.
La solicitud realizada por las autoridad peruanas se basa en:
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-Levantamiento del Secreto Bancario de las cuentas que le pertenecen a las empresas:
a). La Empresa TILVER TRADING: Ficha 327847 - rollo 53435- imagen 18. Presidente A.S., Tesorero Mirna de N., S.M.M.. Agente Residente: A., C., G. y Lee. Firmas autorizadas: J.V.R. y N.T.M..
b). La Empresa ALLIANCE STICHTING CORP.: Ficha 324385- rollo 5285 - imagen 109. P.A.S., Tesorero Mirna de N., S.M.N.. Agente Residente: A., C., galindo y Lee. Firmas autorizadas L.D.C., S.V.R.. Facilidades de cuenta corriente.
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-Informen si existen transferencias bancarias de las citadas cuentas a otras instituciones financieras de Panamá o del extranjero, y de ser el caso remitan las constancias de las mismas;
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-Informen si existen transferencias a las citadas cuentas bancarias desde o a través de otros Bancos de Panamá o del extranjero, en especial del Perú, y de ser el caso remitan el registro de las mismas;
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-Asimismo solicitamos el bloqueo e inmovilización a favor del Gobierno del Perú con fines de posterior repatriación de los fondos ubicados en la cuenta Nº65584 - Banco BBVA de la empresa Tilver Trading y el de la cuenta Nº65087- Banco BBVA de la empresa Alliance Stichting Corp., cuyo derechohabientes son los procesados J.S.V.R. y N.T.M..
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-En caso que las autoridades P. verificasen que los fondos de las cuentas bancarias citadas en la presente resolución o de otras que sean identificadas, han sido retiradas y/o canceladas informe:
a.-La identidad de la persona natural o jurídica, que efectuó dicho retiro y el monto del mismo;
b.-La forma del mismo, precisándose si este se efectuó vía transferencia a otra entidad bancaria, debiéndose precisar el nombre de la misma-o con algún título bancario, como cheque, informándose el nombre del girado;
c.-De corresponder a un retiro o cancelación por medio de un título bancario, informe el nombre de la institución bancaria con la que efectuó el canje del mismo y el nombre de quien efectuó el...
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