Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 21 de Marzo de 2002
| Ponente | GRACIELA J. DIXON C |
| Fecha de Resolución | 21 de Marzo de 2002 |
| Emisor | Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial |
VISTOS:
La Directora General de Asunto Jurídicos y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores ha remitido a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia , exhorto librado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional No. 3, Secretaría N0. 6 de la Capital Federal de la República de Argentina, dentro de la causa caratulada "N.N. S/estafa querellante: BANCO NACIÓN ARGENTINA (No. 2544/01).
La petición formulada por el Estado requirente consiste en: "...tenga a bien requerir al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Panamá) S.A. que brinde a este Tribunal información detallada acerca de la siguiente operación: La firma Giradec S.A. gestionó y obtuvo ante el Banco Nación Argentina, con sede en la calle B.M. 326 de la ciudad de Buenos Aires República Argentina, dos cartas de garantía (Stand by) emitidas por dicho Banco por las sumas de U$S 970.000 con fecha de vencimiento 14.10.2001 y U$S 960.000 con fecha de vencimiento 21.10.2001 para responder a las obligaciones que la firma World Net Business Inc. contraiga con dicha entidad bancaria (Banco Bilbao Vizcaya Argentiaria (Panamá) S.A. La información solicitada deberá en primer lugar constatar acerca de la veracidad de la misma, antecedentes de dicha operatoria, registros obrantes en relación a la misma, identificación de las personas que actuaron por parte de las partes mencionadas (Banco Bilbao Vizcaya Bilbao Argentaria (Panamá) S.A., W.B.I.. S.A. y G. S.A.) personas e instituciones que promovieron y autorizaron la misma, forma en la cual se habilitaron los fondos, donde fueron depositados (titulares de la cuenta y forma de extracción de los mismos con indicación de sus beneficiarios); en caso de transferencia se indicará cuenta y beneficiario de dicha operación. Idéntica información se deberá requerir a la empresa World Business Inc. En ambos casos las respuestas que brinden tanto el Banco como la empresa mencionada deberá ser acompañada por el correspondiente respaldo documental ya sea en original o en fotocopia certificada ... b) el libramiento de orden de no pago o "stop payment order" de los avales números 841 por la suma de U$S 970.000 Banco Bilbao Viscaya de Panamá con vencimiento el día 14 de octubre de 2001 y 844 por la suma de $ U$S 960.000 CORRESPONDIENTE AL Banco Bilbao Viscaya de Panamá con vencimiento 21 de octubre de 2001. En contrario, y subsidiariamente, se solicita a V.E. en resguardo de las arcas del Estado Argentario, se ordene la colocación de...
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