Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 23 de Marzo de 2001
| Ponente | MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA |
| Fecha de Resolución | 23 de Marzo de 2001 |
| Emisor | Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial |
VISTOS:
Por segunda ocasión la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia conoce del exhorto librado por la Fiscalía General de Ucrania, Federación de Rusia, dentro de las investigaciones por el robo de bienes estatales a través del abuso del puesto , superación del puesto y falsificación del puesto de jefe de Departamento Administrativo del Gabinete de los Ministros de SHKUDIN P.A. Y POLOZENTSEV I.O., el cual se nos remite por conducto de la Dirección Asuntos Jurídicos y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La petición de las autoridades de la República de Ucrania se circunscribe a que la República de Panamá realice la siguiente diligencia:
"1. Obtener de J.J.E.S. y/ o "E. &V.", agentes de "Wilnorth Inc.", "GHP Corporation", que han tenido o tienen ahora la dirección P.O. Box 874-9A. Ciudad de Panamá, República de Panamá, teléfono (507) 264-0607, fax (507) 264-0299, agentes de "ANZ INC." Panamá, Panamá, Obarrio Suburb 58 street, Gina Building (tel. 226-1550, fax 224-0844), o de las oficinas de "GHP en alguna forma tienen conexión con "Wilnorth Inc." (SE ENCUENTRA REGISTRADA EN LA FICHA -317099 ROLLO 50091 IMAGEN 81 COMPROBANTE No. 417006 FECHA 14/08/1997) y con "ANZ INC." (LA FICHA 307267 ROLLO 47484 IMAGEN) para determinar sus propietarios y ejecutivos principales y todas las cuentas de dichas compañías en los bancos que las firmas utilizan o han utilizado, incluyendo pero no limitando a lo siguiente:
-todos y cada uno de los documentos que en alguna forma tienen conexión con el registro y operaciones de "Wilnorth Inc." y "ANZ INC", incluyendo pero no limitado a los artículos de asociación, registros de los accionistas, las listas de los directores oficiales y gerentes de "Wilnorth Inc." y "ANZ INC".
-todos y cada uno de los documentos que en alguna forma tienen conexión con el nombramiento de J.J.E.S. y/o "E. &V.", y de quien se recibieron dichos pagos en conexión con los servicios brindados por J.J.E.S. y/o "Espino & Valdés " en su capacidad de agente de "Wilnorth Inc." y "ANZ INC.".
Identificar en el "BANCO CENTRAL HISPANOAMERICANO S. A. BRANCH" (Panamá) el propietario de la cuenta No 201113-27-23 , a la cual el 4 de mayo de 1998 de la cuenta de la compañía "ORPHIN S. A. " No 024/10/61310/00 en el banco "American Bank in Poland" (Varsovia) fue transferida la suma de $ 200 000 000 para "Wilnorth Inc" y en otros bancos dentro de la jurisdicción de la República de Panamá las cuentas de "Wilnorth Inc." y "ANZ INC"., Y IDENTIFICAR EN DICHOS BANCOS:
-los documentos utilizados para la apertura de estas cuentas, los financieros, los acuerdos correspondientes con los bancos, copias de las firmas autorizadas de los propietarios y ejecutores de las cuentas, la identificación oficial, la correspondencia y similares;
-copias de los documentos de identificación (pasaportes) con los cuales dichas personas, propietarios y ejecutores abrieron cuentas en los bancos y realizaron los pagos de los fondos estatutarios;
-todos los documentos de identificación (pasaportes) con los cuales dichas personas, propietarios y ejecutores abrieron cuentas en los bancos y realizaron los pagos de los fondos estatutarios; todos los documentos sin excepción que muestran el movimiento de los fondos de estas cuentas desde el momento de la apertura hasta la fecha, la correspondencia y órdenes de pago con las cuales se acreditaron los fondos a dichas cuentas, la correspondencia y órdenes de pago con las cuales se realizaron las transferencias a otra cuentas, los documentos con los cuales se realizaron los retiros de efectivo;
-secuestrar los fondos de las cuentas de "Wilnorth Inc." y "ANZ INC."
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Pedimos extraer de los archivos de "Wilnorth Inc." y "ANZ INC." lo siguiente:
-los documentos de registro de dichas compañías con todas las addendas y enmiendas al igual que los documentos relacionados con las cuentas bancarias que fueron utilizados por dichas compañías (contratos, addenda a los documentos del movimiento de los fondos, libros y protocolos, pagarés, etc);
-los documentos que otorgan Poder a los ciudadanos ucranianos, quienes representan los intereses de dichas compañías para la conclusión de contratos en su nombre y apertura de cuentas en nombre de la compañía en los bancos;
-los protocolos de las reuniones de los accionistas de "WILNORTH INC." Y "ANZ INC".
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Obtener del notario N.M.A. (Panamá, Apartado 6639-Z5, Calle 50 E.M.E.. El Ejecutivo , tel 223-9423, fax 223-9429) o de la compañía "GHP Corporation" LA Copia del documento No. 91 con fecha 4 de enero de 1999 sobre el nombramiento al cargo del presidente de "GHP Corporation" F.R. , del secretario- C.G.A. y del tesorero- a M.B.
Si constatan Ustedes algunos cambios en la administración de las "Wilnorth Inc" y "ANZ INC." les pedimos obtener de los notarios de estas compañías o de otros fuentes las copias de los documentos correspondientes en los cuales son fijados estos cambios."
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Obtener respuestas por parte del presidente de las compañías "Wilnorth Inc." y "ANZ INC." A.S. y de la secretaria de estas compañías Natalia Suvorova a las siguientes preguntas:
5.1 ¿Quién ha sido el propietario de las compañías "Wilnorth Inc" y "ANZ INC." desde el momento de su fundación hasta ahora?
5.2 ¿Cuál es el capital estatutario de las compañías , quién, donde y a que cuenta (s) de que banco se realizaron los pagos? Si...
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