Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 11 de Mayo de 2011
| Ponente | Winston Spadafora Franco |
| Fecha de Resolución | 11 de Mayo de 2011 |
| Emisor | Cuarta de Negocios Generales |
VISTOS: El Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante oficio A.J. No. 177 de 21 de enero de 2011, remite el Exhorto librado por la División de Operaciones Investigativas Internacionales del Departamento contra la Delincuencia Organizada, Policía Nacional de Japón, dentro de las sumarias que por delito de estafa se le sigue a K.M.. La presente carta rogatoria tiene como propósito la recepción de prueba requerida por la División citada, v.f. 3, en los siguientes términos: "/... 6. Los Requerimientos: La Policía Nacional de Japón, solicita que tengan a bien corroborar información acerca de A.C., Ltd., G.T.IPOINT INC y G.T.IPOINT LTD conforme a los puntos detallados más abajo. Asimismo, esta Agencia solicita el envío a Japón de cualquier material y/o documento adquirido en la requisa. (1) S. verificar si dicha compañía existe en 41st. Bella Vista, Ipasa Building 3rd floor, Ciudad de Panamá, República de Panamá o en algún punto del interior de la República. (2) En caso de no existir, se sirva investigar mediante antecedentes si las mismas existían al momento de redactarse el acuerdo comercial en agosto de 2007. (3) En caso de ser así, sírvase establecer hasta cuándo existió la misma. (3) En caso de existir en la actualidad o de haber existido en el pasado, sírvase informar acerca de los domicilios físicos y/o legales, números telefónicos, nombres de representantes, datos bancarios utilizados en las transacciones y registro de personería jurídica o de comercio (en caso de xistir éste último, favor de adjuntar una copia del registro) (4) requerir información al o los responsable/s del acuerdo INTRODUCING BROKER de Allin Co.,Ltd., G.T.IPOINT INC y/o G:T:IPOINT LTD acerca de la existencia de algún acuerdo con la GAIN capital. De ser así, sírvase recabar información acerca del contenido del acuerdo, detalles de clientes reclutados hasta julio del 2007tales como: apellidos y nombres, domicilio, fecha de nacimiento, número de teléfono, dirección de correo electrónico y número de cuenta bancaria. Asimismo, en caso de existir datos de clientes, así como también, documentaciones relacionadas a acuerdos financieros entre las ompañías mencionadas, se solicita enviar ejemplares de los mismos (ver ejemplar de un INTRODUCING BROKER AGREEMENT). (5) En caso de existir alguna autorización por alguna autoridad de gobierno para operar y/o realizar transacciones FX, se solicita enviar copias de los mismos (Ej: copia del...
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