Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 10 de Mayo de 2011
| Ponente | Aníbal Salas Céspedes |
| Fecha de Resolución | 10 de Mayo de 2011 |
| Emisor | Cuarta de Negocios Generales |
VISTOS: La Sub-Dirección de Asuntos Jurídicos y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores ha remitido a esta Superioridad la solicitud de auxilio judicial librado por el Comité Adjunto a la Fiscalía General de la Federación Rusa, dentro de la causa penalNo.18/346253-10, para que esta colegiatura determine la viabilidad o no de lo solicitado por las autoridades requirentes. Solicitan las autoridades de la Federación de Rusia lo siguiente: "...Puedo concepto: 1. Serán solicitados del órgano que registra entidades comerciales en la República de Panamá, los datos de la compañía que conoce de directores y lleva los asuntos de la compañía "Shipping Associates, Inc.", registrada en la República de Panamá: Apartado Postal 658928, Panamá-7, República de Panamá (Apartado Postal 6-1014, El Dorado, Ciudad de Panamá, República de Panamá, dándole luego las instrucciones a esta compañía para que presente sus documentos con el fin de establecer y fijar los siguientes datos: _¿Cuando y con qué fin ha sido registrada dicha compañía? _¿Quienes fueron directores y beneficiarios de dicha compañía desde el momento de su fundación y hasta el presente? ¿Tiene Ud. Datos sobre las personas quienes dieron instrucciones para registrar dicha compañía? _¿Qué clase de actividad estaba llevando dicha compañía? ¿Se ocupa en el presente dicha compañía de la actividad comercial? _¿Qué tipos de contratos y con quien concluyó dicha compañía, cual fue el objeto de estos contratos, cual es el costo de servicios y de qué modo se pagaban dichos servicios? _¿En qué bancos fueron abiertas cuentas de la compañía? ¿Tenía la compañía a un representante, autorizado a administrar estas cuentas? _¿Qué clase de documentos firmaban directores de la compañía? ¿Qué clase de documentos firmaban otras personas, que tenían derecho a firmar en su nombre? (incluye los datos personales de estas personas). _¿Tiene Ud. Documentos firmados en nombre de órganos estatales de la República de Panamá, reflejando el estado financiero y jurídico de dicha compañía? Si los hay, cuales son. _¿Tiene Ud. correspondencia (incluso electrónica), relacionada con las actividades de dicha compañía durante el período entre 2002-2005? Si la tiene, entonces infórmenos:¿Qué cargos ocupaban y en qué entidades representaban las personas, con las cuales se mantenía esta correspondencia? ¿Cuál fue el objeto de la correspondencia con cada persona concretamente? _¿Se encuentran entre las personas que mantenían correspondencia en nombre de la compañía "Shipping Associates Inc.", las siguientes personas: miembro del Consejo de Directores del Banco "Wegelin and Co.Privatbankiers", M.B., funcionario de la oficina de abogados "W., F. andW."A.W., director de la compañía "H.C. and Company Limited" R.G., gerente de la compañía "G.´s Ltd" N.R., C.B., así como los ciudadanos de la Federación de Rusia: M.V., N.Y., I.T., P.Y., S.D., A.M., M.E., K.A., M.S., G.L., P., S., L.V.? _¿Mantenía la compañía "Shipping Associates Inc." contactos oficiales con las entidades que figuran en esta causa penal: (consultar entidades fs.73-74) 2. Será interrogado como testigo el funcionario de la compañía que presta directores y lleva los asuntos de la compañía "Shipping Associates Inc.", poniéndole las siguientes preguntas: (preguntas consultables de folio 74, 75 y 76) 3. Serán solicitados del órgano que registra entidades comerciales en la República de Panamá, los datos de la compañía que conoce de directores y lleva los asuntos de la compañía "H.F.S.A.", registraba en la República de Panamá, dándole luego las instrucciones a esta compañía para que presente sus documentos con el fin de establecer y fijar los siguientes datos: (disponibles a folios 76, 77 y 78). 4. Serán solicitados del órgano que registra entidades comerciales en la República de Panamá, los datos de la compañía que propone directores y lleva los asuntos de la compañía "Getwire Corporation", registraba en la República de Panamá, dándole luego las instrucciones a esta compañía para que presente sus...
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