Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 29 de Junio de 2006
| Ponente | Winston Spadafora Franco |
| Fecha de Resolución | 29 de Junio de 2006 |
| Emisor | Cuarta de Negocios Generales |
VISTOS:
Procedente de la Dirección de Asuntos Jurídicos y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores nos ha sido remitida la solicitud de asistencia judicial librada por la Procuraduría General de la Federación Rusa, en el caso penal No. 18/346253-05 contra Y.P. y otras personas, a fin de determinar la viabilidad o no de lo solicitado por las autoridades de Rusia.
El 11 de agosto del año 2005 la Fiscalía de la Federación de Rusia inició la causa penal No. 18/346253-05 contra Y.P. y otras personas, debido a la presencia de indicios de delito, contemplados en los puntos "a" y "b" de la parte 3 del artículo 165 del Código Penal Ruso, referido al daño patrimonial en gran magnitud, producido por un grupo de personas, mediante estafa y abuso de confianza, a la Sociedad Anónima Abierta "Sovremenniy Kommercheskiy Flot" (Flota Mercante Contemporánea), en adelante denominada Sovkomflot", cuya actividad principal es la de transportar por mar cargas y construir buques marítimos.
En consecuencia de lo anterior, requiere la autoridad rusa lo siguiente:
"Con el fin de aclarar total y objetivamente las circunstancias del caso y resarcir los daños ocasionados a la "Sovkomflot" y al Estado Ruso, la Fiscalía General de la Federación de Rusia, guiándose exclusivamente por el interés de establecer la verdad respecto a la presente causa penal solicita a los organismos competentes de la República de Panamá lo siguiente:
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Localizar a la Sra. M.L. de M., directiva de la compañía "P., M. & Asvat" e interrogarla bajo juramento, en calidad de testigo, presentándole, durante el interrogatorio, los documentos señalados en el Anexo No. 6 y formularle las siguientes preguntas:
a-¿ Desde cuándo y en qué calidad trabaja ella en esa compañía?
b-¿Quién y cuándo se fundó la compañía?
c-¿A qué actividades se dedica la compañía?
d-¿Conoce la testigo al ciudadano ruso Y.P.; en caso de respuesta positiva, desde cuándo y en qué calidad?
e-¿Conoce la testigo a A.W., abogado de la compañía londinense WATSON, FARLEY AND WILLIAMS. Si lo conoce, desde cuándo y en relación con qué?
f-¿Si mantenía ella correspondencia electrónica con A.W.; de ser así, en qué periodo y sobre qué asuntos?
g-¿Recibía la compañía "P., M. & Asvat" honorarios por los servicios prestados a A.W. o a las compañías y personas por él representadas; si los recibía, cuándo, qué suma, de quién y de qué forma (al contado, por transferencia o de otra manera); qué servicios prestó la compañía "P., M. &A." a A.W. o a las compañías y personas representadas por él?
h-¿Qué documentos al respecto se guardan en la oficina de la compañía...
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