Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 12 de Febrero de 2009
| Ponente | Esmeralda Arosemena de Troitiño |
| Fecha de Resolución | 12 de Febrero de 2009 |
| Emisor | Cuarta de Negocios Generales |
VISTOS:
La Subdirectora General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante oficio A.J. No. 1906 de 29 de julio de 2008, remite el Exhorto librado por la Fiscalía Suprema de Casación de la República de Bulgaria, dentro de las sumarias por delitos financieros interpuesto en contra de DESSISLAVA ALEXANDROVA DICHLIEVA, S.P.K., E.N.B. y M.A.D..
La presente carta rogatoria tiene como propósito la recepción de prueba requerida por la Fiscalía Suprema de Casación de la República de Bulgaria, v.f. 8:
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Para aclarar las circunstancias en la presente causa, es imprescindible que se proceda a las siguientes diligencias de instrucción sobre el territorio de la República de Panamá:
Comunicarnos información sobre las circunstancias siguientes:
-la existencia en los registros de comercio de la REPÚBLICA DE PANAMÁ de la empresa MOUNTFIELD PROPERTIES SA con sede en Arango (sic) Orilac Building, calle Este 54, Nueva Urbanización (sic) Obario, ciudad de Panamá, República de Panamá, con fecha 11.05.2006;
-dónde y cuándo está registrada la sociedad, cuáles son sus constituyentes y los socios, cuál es el objeto de sus actividades y por quién está aportado su capital;
-tiene la sociedad una actividad real y en que consiste esta actividad:
-quién representa la sociedad en el período desde 01.01.2003 hasta el momento actual.
-cuáles son sus órganos de dirección/unipersonal o colectivos/; si participan en la sociedad las personas siguientes:
V.S.D. -nacido el 01.10.1948
K.V.D. -nacido el 23.03.1977
DESSISLAVA ALEXANDROVA DICHLIEVA -nacida el 28.09.1970
E.N.B. -nacido el 08.10.1964
MONIKA ALEZANDRA DOBRINOVA -nacida el 18.04.1976
S.P.K. -nacido el 27.12.1977
P.S.K. -nacido el 12.04.1966
D.P.M. -nacido el 14.1.1965, y otros nacionales búlgaros.
-¿han residido estas personas en el territorio de la REPÚBLICA DE PANAMÁ en el período 01.01.2003-21.12.2005?
-¿han declarado dichas personas delante de autoridades competentes la exportación o la importación de divisas en efectivos?
-¿existen datos sobre delitos perpetrados por dichas personas en el territorio de la REPÚBLICA DE PANAMÁ?
1-¿existen datos sobre la realización por MOUNTFIELD PROPERTIES SA y dichas personas de operaciones de blanqueo de dinero de infracciones financieras en el territorio de la república de Panamá?
2-Comunicarnos información sobre la existencia de cuentas bancarias de dichas personas en bancos en la República de Panamá y datos sobre el montante y las operaciones en...
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