Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 21 de Julio de 2015
| Fecha de Resolución | 21 de Julio de 2015 |
| Emisor | Cuarta de Negocios Generales |
VISTOS:
La Directora General de Asuntos Jurídicos y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores,mediante Nota A.J. Nº 4231 de 11 de noviembre 2014, remitió a la Sala Cuarta de Negocios Generales, el exhorto librado por el Tribunal Fiscal de la Nación de la República de Argentina, dentro del auto caratulado "SLAKEY, S.A. S/ APELACIÓN" (expediente N° 35.641-I)", a fin que se determine la viabilidad de lo solicitado.
En la información presentada, el Tribunal Fiscal de la Nación de Argentina instruye un sumario contra varias empresas con el objeto de comprobar la posible comisión de delitos fiscales (evasión o defraudación fiscal), entre las cuales se determinó que la sociedad Slakey, S.A., con domicilio en la República de Panamá, dedicada a la prestación de servicios inmobiliarios por cuenta propia, con bienes propios o arrendados, obtuvo un incremento patrimonial no justificado, producto de declaraciones engañosas o de ocultaciones maliciosas. En base a ello, la sociedad investigada presentó recurso de apelación, para lo cual dicho tribunal requiere la práctica de ciertas pruebas con el objeto de comprobar la comisión o no del delito señalado o de cualquier otro.
Entre las diligencias detalladas, se procede a requerir lo siguiente:
1) Club de Yates y Pesca de Panamá, ubicado en Avenida Balboa (actual Cinta Costera), Panamá, ...informe: (fs. 3-51)
2) Estudio Castro & B., con domicilio en calle E.M. y calle 52, E.V., piso 6°, Ciudad de Panamá,... informe: (fs. 52-99)
3) Citibank, sucursal Panamá, ...con domicilio en Clayton, Plaza Niko's Café, Panamá, República de Panamá...informe: (fs. 100-148)
4) Club Unión de Panamá, con domicilio en C.T.G.D. final, Paitilla, Apdo. 0816-02959, Panamá,...informe: (fs. 149-198)
5) Empresa Vigilancia Especial, S.A., con domicilio en Apdo. 0819-05145, Panamá, ...iforme: (fs. 199-246)
6) Sr. E.A.D.S. (cédula de identidad personal N° 8-348-126), con domicilio en Edificio Vista Obarrio, apartamento 17A, Ciudad de Panamá, ...declaración testimonial (fs. 247-293, 605-654)
7) Registro Público de Panamá, con domicilio en Calle El Harino, frente a la Policía Nacional, La Chorrera, Provincia de Panamá Oeste, Panamá, República de Panamá,...informe: (fs. 294-340)
8) Notaría Pública Primera de Circuito de Panamá, con domicilio en Obarrio, Ave. S.L., E.O., Planta Alta, Panamá, ... informe: (fs. 341-398)
9) Banco General de la República de Panamá, con domicilio en Apdo. 0816-00843, ...informe:(fs. 399-451)
10) Global...
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