Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 13 de Diciembre de 2017

Las razones de hecho y de derecho para ordenar la detención preventiva de A.E.P.D., se encuentran en la Resolución No. 5 de Medida Cautelar, de fecha 7 de julio de 2017, de la cual se adjunta, al presente oficio, en copia autenticada.

Que A.E.P.D., se encuentra detenido preventivamente en las instalaciones de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional de Panamá, a órdenes de este Despacho. Sin embargo, en virtud del presente mandamiento de H.C., desde este momento el prenombrado está a disposición de Magistrado Sustanciador...".

3. Antecedentes

   La encuesta penal tiene su génesis con la Resolución de fecha 21 de julio de 2016, por la Procuraduría General de la Nación, que remite la investigación al Despacho Especializado para adelantar las diligencias correspondientes. Dicha información guarda relación con la presunta realización de transacciones que activaron las alertas del sistema preventivo de los delitos de blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, específicamente, la cuenta corriente identificada con el número 01-202-018046 perteneciente a la sociedad GIRBRA, S., cuyo firmante es el señor A.F.B.P., de nacionalidad ecuatoriana.

   Se incorporaron al proceso reseñas noticiosas internacionales que dan a conocer la detención del ex director de la entidad estatal de la República de Ecuador, PETROECUADOR, A.F.B.P., por encontrarse vinculado a supuestos actos de corrupción y enriquecimiento injustificado. De igual modo, se relacionó al nombrado con una pluralidad de empresas de papel constituidas en la República de Panamá, en las cuales figuran sus familiares, agregándose que los mismos fueron beneficiados con contratos millonarios.

   De acuerdo a la información suministrada, entre las sociedades vinculadas se encuentran PIDMAG, S.; ESCART, S.; GIRBRA, S.; CAPAYA, S. y RGH INVESTMENT INC., las dos últimas constituidas el 18 de enero de 2013, con capital de B/.10,000.00. Se añade, que las sociedades en mención mantenían el mismo director y presidente, señor I.R.S., padrastro de A.B., quien se desempeñó como J. de Mantenimiento Zonal en Esmeraldas de la Corporación Eléctrica del Ecuador.

   Se indica que GIRBRA, S., fue creada el 3 de octubre de 2011, con un capital de B/. 10,000.00, cuyo presidente es el señor I.R.S. y el tesorero I. GUERRA CARRERA, quien funge como contratista de PETROECUADOR, a través de la empresa TOTALENERGY CIA. LTDA y donde figuró como secretaria JELICE HERRERA FERRÍN, consorte de A.B.P..

   Se destacaron actividades comerciales y se dejó consignado que 10 años antes, B.P., ingresó a PETROECUADOR, como Director del Programa de Rehabilitación de la Refinería Esmeraldas, posteriormente, se desempeñó como G. General Subrogante y G. de Logística y Abastecimiento. Se añade, que fue designado G. General de PETROECUADOR y 5 meses después, en abril de 2016, mientras El Portal de Ecuador anunciaba la publicación de la investigación, renunció alegando razones familiares. Además se agrega, que durante 8 años que estuvo al frente del proyecto de rehabilitación de la planta fue responsable de los contratos más cuantiosos y según documentos del registro Público de Panamá y de la Superintendencia de Compañías del Ecuador, es dueño junto a su esposa JELICE HERRERA, de 5 empresas en Panamá que no especifican con precisión qué actividad realizan y 3 en Ecuador, de nombre SERVBRAHE DEL ECUADOR, S., ESMECBRAH DEL ECUADOR y HESOMITE DEL ECUADOR, administradas por JELICE HERRERA y varios parientes de A.B.P..

   En ese mismo orden se destaca, que el nombrado A.B.P. fue el gestor de una serie de proyectos por sumas cuantiosas, los cuales no fueron adjudicados de forma regular, sino por régimen especial.

   Mediante Providencia fechada 26 de julio de 2016, se incorporó al proceso copias autenticadas de la solicitud de Asistencia Judicial Internacional N° 01-16, librada por la F.ía Provincial de Pichincha, República de Ecuador, y de la denuncia presentada en contra de A.B.P., ex director de PETROECUADOR, por el Ingeniero de P.P.M.P., en su calidad de G. General de la empresa pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, relacionada con actos punibles en los cuales incurrió A.B.P., durante su gestión.

   Consta el Oficio No. FPP-FEAT-PTR-2016-003332-0 de fecha 24 de mayo de 2016,...