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Resolución J.D. N° 11/2015 de lunes 12 de octubre de 2015, POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO ESPECIAL, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY NO. 23 DE 27 DE ABRIL DE 2015, PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA, Y ORDENA A LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO, COOPERATIVAS DE SERVICIOS MÚLTIPLES O INTEGRALES QUE DESARROLLEN LA ACTIVIDAD DE AHORRO Y CRÉDITO, Y CUALQUIER OTRA ORGANIZACIÓN COOPERATIVA QUE REALICE LA ACTIVIDAD DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, LA ADOPCIÓN DEL PRESENTE REGLAMENTO ESPECIAL.

Texto Original (Gaceta Oficial de Panamá) Citado por Análisis 1 Relacionados
Vincent
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