Resolución J.D. N° 01-2017 de miércoles 12 de abril de 2017, POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO APLICABLE AL PERSONAL DIRECTIVO, DIGNATARIO, EJECUTIVO, ADMINISTRATIVO O DE OPERACIONES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS FINANCIEROS DEL SECTOR COOPERATIVO, ATENDIENDO A LA RESPONSABILIDAD CORPORATIVA, POR INFRACCIONES A LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA.

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