Resolución J.D. N° 01-2017. Por medio de la cual se aprueba el reglamento de procedimiento administrativo sancionatorio aplicable al personal directivo, dignatario, ejecutivo, administrativo o de operaciones de los sujetos obligados financieros del sector cooperativo, atendiendo a la responsabilidad corporativa, por infracciones a las disposiciones en materia de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

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