Resolución Nº 0001-2020 de Superintendencia de Bancos, 2020
| Año | 2020 |
| Fecha | 11 Febrero 2020 |
| Número de resolución | 0001-2020 |
| Tipo de documento | Resolution |
| Sección | Resoluciones Generales Junta Directiva |
República de Panamá
Superintendencia de Bancos
RESOLUCIÓN GENERAL DE JUNTA DIRECTIVA SBP-GJD-0001-2020
(11 de febrero de 2020)
“Que establece consideraciones especiales al requerimiento de información dispuesto en el
artículo 14 del Acuerdo No. 10-2015, para los pasaportes de nacionales venezolanos que se
encuentren vencidos”
LA JUNTA DIRECTIVA
En uso de sus facultades legales, y
CONSIDERANDO:
Que a raíz de la emisión del Decreto Ley No. 2 de 22 de febrero de 2008, el Órgano Ejecutivo
elaboró una ordenación sistemática en forma de texto único del Decreto Ley No. 9 de 26 de
febrero de 1998 y todas sus modificaciones, la cual fue aprobada mediante el Decreto Ejecutivo
No. 52 de 30 de abril de 2008, en adelante la Ley Bancaria;
Que de conformidad con el numeral 2 y 4 del artículo 5 de la Ley Bancaria, son objetivos de la
Superintendencia de Bancos fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo
de la República de Panamá como centro financiero internacional; así como velar por el
equilibrio jurídico entre el sistema y sus clientes;
Que el numeral 5 del artículo 11 de la Ley Bancaria, dispone dentro de las atribuciones de
carácter técnico de la Junta Directiva, el fijar en el ámbito administrativo, la interpretación y el
alcance de las disposiciones legales o reglamentarias en materia bancaria;
Que en virtud de lo establecido en el artículo 114 de la Ley Bancaria, los bancos y demás
sujetos supervisados por la Superintendencia adoptarán políticas, prácticas y procedimientos
que les permitan conocer e identificar a sus clientes y a sus empleados con la mayor certeza
posible, conservando la Superintendencia la facultad de desarrollar las normas pertinentes, que
se ajusten a las políticas y normas vigentes en el país;
Que de conformidad con el artículo 22 de la Ley No. 23 de 2015 de 27 de abril de 2015, le
corresponde a la Superintendencia de Bancos de Panamá supervisar en materia de prevención
del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de
las armas de destrucción masiva, a los bancos y empresas fiduciarias;
Que mediante Acuerdo No. 010-2015 de 27 de julio de 2015, sobre prevención del uso indebido
de los servicios bancarios y fiduciarios se establecen los parámetros mínimos que deben
adoptar los bancos y empresas fiduciarias para evitar que sus servicios se lleven a cabo
mediante o sobre fondos provenientes del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo
y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva;
Que de conformidad con el numeral 1 del artículo 14 del Acuerdo No. 010-2015, el documento
idóneo para la identificación del cliente cuando se trate de una persona de nacionalidad
extranjera lo será el pasaporte, el cual deberá encontrarse vigente al momento de su
presentación para el trámite de apertura de cuentas;
Que por motivos de la situación política que atraviesa la República Bolivariana de Venezuela
una gran cantidad de pasaportes de personas de nacionalidad venezolana que se encuentran
en el territorio panameño están vencidos o próximos a vencerse y no han podido ser
renovados, conllevando a que su condición migratoria se encuentre en estado irregular;
Que a raíz de lo anterior, el Gobierno de Panamá a través del Ministerio de Seguridad Pública
emitió el Decreto Ejecutivo No. 123 de 26 de marzo de 2019 modificado por el Decreto
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