Resolución Nº 0002-2021 de Superintendencia de Bancos, 2021
| Año | 2021 |
| Fecha | 06 Abril 2021 |
| Número de resolución | 0002-2021 |
| Sección | Resoluciones Generales |
| Tipo de documento | http://vlex.com/31706/document_types1,Resolution |
República de Panamá
Superintendencia de Bancos de Panamá
RESOLUCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN PARA OTROS SUJETOS
OBLIGADOS FINANCIEROS No.SBP-RG-PSO-0002-2021
(6 de abril de 2021)
“Por la cual se reduce temporalmente los costos de inspecciones
a otros sujetos obligados financieros”
EL SUPERINTENDENTE DE BANCOS,
en uso de sus facultades legales, y
CONSIDERANDO:
Que a raíz de la emisión del Decreto Ley No. 2 de 22 de febrero de 2008, el Órgano
Ejecutivo elaboró una ordenación sistemática en forma de Texto Único del Decreto Ley
No. 9 de 26 de febrero de 1998 y todas sus modificaciones, la cual fue aprobada
mediante el Decreto Ejecutivo No. 52 de 30 de abril de 2008, en adelante la Ley
Bancaria;
Que de conformidad con el artículo 4 de la Ley Bancaria, la Superintendencia de Bancos
tiene competencia privativa para regular y supervisar a los bancos, el negocio de banca
y a otras entidades y actividades que le sean asignadas por otras leyes;
Que de conformidad con el artículo 22 de la Ley No. 23 de 27 de abril de 2015,
modificado por el artículo 123 de la Ley No. 21 de 10 de mayo de 2017, se establecen
los sujetos obligados financieros que le corresponde a la Superintendencia de Bancos
supervisar en materia de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del
terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva;
Que de conformidad con el artículo 82 de la Ley No. 21 de 2017, la Superintendencia de
Bancos deberá realizar una inspección a cada sujeto obligado financiero asignado a
esta Superintendencia para su supervisión por disposición de laLey No. 23 de 2015,
con el objeto de verificar si en el curso de sus operaciones han cumplido con dichas
disposiciones; y que los costos de dicha inspección y sus gastos incidentales serán
pagados por esos sujetos obligados financieros;
Que de conformidad con el numeral 13 del artículo 16 de la Ley Bancaria, son
atribuciones de carácter técnico del Superintendente, ejecutar las inspecciones
ordenadas por este Decreto Ley, por la Junta Directiva y aquellas que considere
necesarias o prudentes;
Que el Acuerdo de Prevención para Otros Sujetos Obligados Financieros No. 3-2018 de
28 de agosto de 2018, desarrolla el concepto de inspección a otros sujetos obligados
financieros contenido en el artículo 82 de la Ley No. 21 de 2017;
Que el artículo 3 del Acuerdo de Prevención para Otros Sujetos Obligados Financieros
No. 3-2018 señala que se considerarán costos de inspección a los costos fijos y
variables en los cuales debe incurrir la Superintendencia de Bancos para el seguimiento
continuo a los otros sujetos obligados financieros, a fin de supervisar que los mismos
cuenten con las políticas, mecanismos y procedimientos de control interno y demás
requerimientos establecidos en el régimen de prevención para prevenir el blanqueo de
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