Resolución Nº 004 de Superintendencia de Bancos, 2021
| Año | 2021 |
| Fecha | 01 Julio 2021 |
| Número de resolución | 004 |
| Sección | Resoluciones de Registro Empresas de Remesas |
| Tipo de documento | Resolution,http://vlex.com/31706/document_types1 |
República de Panamá
Superintendencia de Bancos de Panamá
RESOLUCIÓN SBP-REG-0004-2021
(de 1 de julio de 2021)
EL SUPERINTENDENTE DE BANCOS,
en uso de sus facultades legales, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley No. 23 de 27 de abril de 2015, modificada por la Ley No. 21 de 10 de
mayo de 2017, se adoptan medidas para prevenir del Blanqueo de Capitales,
Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de
Destrucción Masiva;
Que, el Artículo 22 de la Ley No. 23 de 27 de abril de 2015, modificado por el Artículo
123 de la Ley 21 de 10 de mayo de 2017, establece que las Empresas de Remesas de
Dinero, sea o no su actividad principal, serán supervisadas y reguladas por la
Superintendencia de Bancos en materia de prevención de Blanqueo de Capitales,
Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de
Destrucción Masiva, como sujetos obligados financieros, entre otros;
Que, a través de la Ley 48 de 23 de junio de 2003 se reglamentan las operaciones de
Casas de Remesas de Dinero;
Que, a través del Acuerdo No. 001-2018 de 21 de agosto de 2018 de Prevención para
otros Sujetos Obligados Financieros, se establecieron los requisitos y el proceso de
registro de las empresas de Remesa de Dinero en la Superintendencia de Bancos, en
materia de Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y el
Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, a fin de que expida
Certificación de Registro como Sujeto Obligado Financiero;
Que, el Artículo 2 del Acuerdo No. 001-2018 de 21 de agosto de 2018 referente a
Prevención para otros Sujetos Obligados Financieros, establece que las Empresas de
Remesas, deberán registrarse ante la Superintendencia de Bancos como Sujeto
Obligado Financiero, a fin de cumplir con los lineamientos de la Ley No. 23 de 2015 que
adopta medidas para prevenir el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y
Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva;
Que, el Artículo 4 del citado Acuerdo No. 001-2018 de 21 de agosto de 2018 de
Prevención para otros Sujetos Obligados Financieros, establece que los requisitos que
las empresas de Remesas de Dinero deberán aportar a fin de registrarse como Sujeto
Obligado Financiero en la Superintendencia de Bancos;
Que, el Artículo 12 del Acuerdo No. 001-2018 de 21 de agosto de 2018 de Prevención
para otros Sujetos Obligados Financieros, establece que las Empresas de Remesas de
Dinero que actualmente se encuentren operativas, contarán con hasta noventa (90) días
posteriores a la entrada en vigencia del Acuerdo para iniciar el proceso de registro ante
la Superintendencia de Bancos;
Que, LATIN TECNOLOGY, S.A., es una sociedad anónima organizada y constituida de
conformidad con las leyes de la República de Panamá, inscrita en el Registro Público al
Folio 155687045 de la Sección de Mercantil, con Aviso de Operación No. 155687045-2-
2019-2020-640413, de 06 de marzo de 2020 expedido por el Ministerio de Comercio e
Industrias, cuya actividad es entre otras la de Empresas de Remesas de dinero;
Que LATIN TECNOLOGY, S.A., por intermedio de apoderado especial y en
cumplimiento de las disposiciones del Acuerdo No. 001-2018 de 21 de agosto de 2018
de Prevención para otros Sujetos Obligados Financieros, ha solicitado a esta
Superintendencia de Bancos la autorización para registrarse como Sujeto Obligado
Financiero;
Que una vez analizada y evaluada la solicitud presentada por LATIN TECNOLOGY,
S.A., se ha determinado que la misma no merece objeciones;
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