Resolución Nº 005 de Superintendencia de Bancos, 2021
| Año | 2021 |
| Fecha | 10 Agosto 2021 |
| Número de resolución | 005 |
| Sección | Resoluciones de Registro Empresas de Remesas |
| Tipo de documento | Resolution,http://vlex.com/31706/document_types1 |
República de Panamá
Superintendencia de Bancos de Panamá
RESOLUCIÓN SBP-REG-0005-2021
(de 10 de agosto de 2021)
EL SUPERINTENDENTE DE BANCOS,
en uso de sus facultades legales, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley No. 23 de 27 de abril de 2015, modificada por la Ley No. 21
de 10 de mayo de 2017, se adoptan medidas para prevenir del Blanqueo de
Capitales, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación
de Armas de Destrucción Masiva;
Que, el Artículo 22 de la Ley No. 23 de 27 de abril de 2015, modificado por el
Artículo 123 de la Ley 21 de 10 de mayo de 2017, establece que las Empresas
de Remesas de Dinero, sea o no su actividad principal, serán supervisadas y
reguladas por la Superintendencia de Bancos en materia de prevención de
Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, como sujetos obligados
financieros, entre otros;
Que, a través de la Ley 48 de 23 de junio de 2003 se reglamentan las
operaciones de Casas de Remesas de Dinero;
Que, a través del Acuerdo No. 001-2018 de 21 de agosto de 2018 de Prevención
para otros Sujetos Obligados Financieros, se establecieron los requisitos y el
proceso de registro de las empresas de Remesa de Dinero en la
Superintendencia de Bancos, en materia de Prevención del Blanqueo de
Capitales, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación
de Armas de Destrucción Masiva, a fin de que expida Certificación de Registro
como Sujeto Obligado Financiero;
Que, el Artículo 2 del Acuerdo No. 001-2018 de 21 de agosto de 2018 referente a
Prevención para otros Sujetos Obligados Financieros, establece que las
Empresas de Remesas, deberán registrarse ante la Superintendencia de Bancos
como Sujeto Obligado Financiero, a fin de cumplir con los lineamientos de la Ley
No. 23 de 2015 que adopta medidas para prevenir el Blanqueo de Capitales,
Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de
Destrucción Masiva;
Que, el Artículo 4 del citado Acuerdo No. 001-2018 de 21 de agosto de 2018 de
Prevención para otros Sujetos Obligados Financieros, establece que los
requisitos que las empresas de Remesas de Dinero deberán aportar a fin de
registrarse como Sujeto Obligado Financiero en la Superintendencia de Bancos;
Que, el Artículo 12 del Acuerdo No. 001-2018 de 21 de agosto de 2018 de
Prevención para otros Sujetos Obligados Financieros, establece que las
Empresas de Remesas de Dinero que actualmente se encuentren operativas,
contarán con hasta noventa (90) días posteriores a la entrada en vigencia del
Acuerdo para iniciar el proceso de registro ante la Superintendencia de Bancos;
Que, MFTECH, S.A., es una sociedad anónima organizada y constituida de
conformidad con las leyes de la República de Panamá, inscrita en el Registro
Público al Folio 155690800 de la Sección de Mercantil, con Aviso de Operación
No. 155690800-2-2020-2020-640620, de 11 de marzo de 2020 expedido por el
Ministerio de Comercio e Industrias, cuya actividad es entre otras la de Empresas
de Remesas de dinero;
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