Resolución Nº 2023-01360 de Superintendencia de Bancos, 2023
| Año | 2023 |
| Fecha | 24 Octubre 2023 |
| Número de resolución | 2023-01360 |
| Sección | Resoluciones Junta Directiva |
| Tipo de documento | http://vlex.com/31706/document_types1,Resolution |
República de Panamá
Superintendencia de Bancos de Panamá
RESOLUCIÓN SBP-JD-R-2023-01360
(24 de octubre de 2023)
LA JUNTA DIRECTIVA,
en uso de sus facultades legales, y
CONSIDERANDO:
"Por la cual se modifica la Estructura Orgánica Administrativa de la
Superintendencia de Bancos"
Que, de conformidad con el Artículo 4 de la Ley Bancaria, la Superintendencia de Bancos
es un organismo autónomo del Estado, con personalidad jurídica, patrimonio propio e
independencia administrativa, presupuestaria yfinanciera;
Que la Junta Directiva de la Superintendencia de Bancos, mediante Resolución J.D. No.54-
2010 de 16 de diciembre de 2010, adoptó la Estructura Orgánica Administrativa de la
Superintendencia de Bancos;
Que, mediante la referida Resolución J.D. No.054-2010 de 16 de diciembre de 2010, se
aprobó yadoptó, dentro de la Estructura Orgánica de la Superintendencia de Bancos, la
creación de la Dirección de Prevención yOperaciones Ilícitas, la cual posteriormente fue
denominada, mediante Resolución J.D. No.006-2011 de 22 de febrero de 2011, como
Dirección de Prevención yControl de Operaciones Ilícitas;
Que, mediante dicha Resolución J.D. No.006-2011 de 22 de febrero de 2011, se aprobó y
adoptó, dentro de la Estructura Orgánica de la Superintendencia de Bancos, la creación del
Departamento de Prevención de Blanqueo de Capitales yOperaciones Ilícitas yel
Departamento de Investigaciones Especiales, los cuales reportan ante la Dirección de
Prevención yControl de Operaciones Ilícitas;
Que, mediante Resolución SBP-JD-0001-2014 de 28 de enero de 2014, se aprobó y
adoptó, dentro de la Estructura Orgánica de la Superintendencia de Bancos, la creación de
la Subdirección de Prevención yControl de Operaciones Ilícitas, la cual reporta ante la
Dirección de Prevención yControl de Operaciones Ilícitas; de igual manera, se hizo constar
que la Gerencia de Prevención de Blanqueo de Capitales yde Operaciones Ilícitas, yla
Gerencia de Investigaciones Especiales, responderían ante la Subdirección de Prevención
yControl de Operaciones Ilícitas;
Que mediante Resolución SBP-JD-0038-2015 de 21 de julio de 2015, se aprobó yadoptó
dentro de la Estructura Orgánica de la Superintendencia de Bancos, la creación de la
Gerencia de Prevención Fiduciaria, la cual reporta ante la Subdirección de Prevención y
Control de Operaciones Ilícitas.
Que, en atención a lo dispuesto en el Artículo 16, Ordinal II, Numeral 12, de la Ley
Bancaria, el Superintendente de Bancos, luego de reuniones de trabajo, ha propuesto ante
la Junta Directiva algunas modificaciones ala estructura orgánica administrativa de la
Dirección de Prevención yControl de Operaciones Ilícitas de esta Superintendencia de
Bancos. Con esta propuesta se busca alcanzar altos niveles de eficiencia en la Institución,
así como la mejora continua en la transformación ymodernización de la Superintendencia
de Bancos;
Documento oficial firmado con Firma Electrónica Calificada en el Sistema de Transparencia Documental –TRANSDOC de la
Superintendencia de Bancos de Panamá, de acuerdo con la Ley 83 del 09/11/2012 yel Decreto Ejecutivo Nro. 275 del
11/05/2018. Utilice el Código QR para verificar la autenticidad del documento ola URL:
https://sigob.superbancos.gob.pa/consulta?id=EKE6I%2BQTGGTVTzGdml9l51E0X6t%2BgoxTbctrxDDGgMo%3D
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