Resolución Nº 2024-00610 de Superintendencia de Bancos, 2024
| Año | 2024 |
| Número de resolución | 2024-00610 |
| Fecha | 30 Octubre 2024 |
| Tipo de documento | Resolution |
| Sección | Superintendencia de Bancos |
República de Panamá
Superintendencia de Bancos de Panamá
RESOLUCIÓN SBP-PSO-R-2024-00610
30 de octubre de 2024
EL SUPERINTENDENTE DE BANCOS,
en uso de sus facultades legales, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley No. 23 de 27 de abril de 2015, se adoptan medidas para la Prevención
del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo yFinanciamiento de la
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva;
Que el Artículo 22, numeral 1, literal “c” de la Ley No. 23 de 27 de abril de 2015, establece
que le corresponde ala Superintendencia de Bancos supervisar en materia de prevención
del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo yfinanciamiento de la proliferación
de armas de destrucción masiva; alas empresas financieras.
Que a través del Acuerdo Bancario No. 5-2015 de 26 de mayo de 2015, sobre prevención
del uso indebido de los servicios brindados por otros Sujetos Obligados bajo la supervisión
de la Superintendencia de Bancos, se establecen los lineamientos que las empresas
financieras deben seguir en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales,
Financiamiento del Terrorismo yFinanciamiento de la Proliferación de Armas de
Destrucción Masiva;
Que a través de la Ley 42 del 23 de julio de 2001, se reglamentan las operaciones de las
empresas financieras;
Que “Dale Ventures Financiera, S.A.”, es una sociedad anónima constituida yorganizada
conforme a las leyes de la República de Panamá, inscrita al Folio No. 155732899 de la
Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, con Aviso de Operación No.
155732899-2-2023-2023-574336096.
Que “Dale Ventures Financiera, S.A.”, es una empresa cuya función es brindar el servicio
de Financieras;
Que “Dale Ventures Financiera, S.A.”, por intermedio de sus apoderados legales,
presentó ante esta Superintendencia de Bancos formal solicitud de autorización para su
registro como Sujeto Obligado Financiero en calidad de empresa financiera;
Que una vez analizada yevaluada la documentación presentada por “Dale Ventures
Financiera, S.A.”, se ha determinado que la misma no merece objeciones;
Que de conformidad con el Artículo 20 de la Ley No. 23 de 27 de abril de 2015
corresponde al Superintendente de Bancos resolver sobre solicitudes como la presente.
RESUELVE:
ARTÍCULO 1:Expedir el registro de la empresa “Dale Ventures Financiera, S.A.”, como
empresa financiera yen consecuencia sujeto obligado financiero regulado ysupervisado
por la Superintendencia de Bancos, en materia de prevención de blanqueo de capitales,
financiamiento del terrorismo yfinanciamiento de la proliferación de armas de destrucción
masiva.
Para efectos de identificación yreporte se le asigna el código FINAN237.
ARTÍCULO 2:Advertir que la Resolución de Registro de empresa financiera,se expide en
función de la documentación presentada a esta Superintendencia de Bancos. En caso de
producirse algún cambio en el Modelo de Negocio expuesto a esta Superintendencia de
Bancos, que incluya otras actividades reguladas ysupervisadas por esta Superintendencia
de Bancos en materia de prevención de blanqueo de capitales, “Dale Ventures
Documento oficial firmado con Firma Electrónica Calificada en el Sistema de Transparencia Documental –TRANSDOC de la Superintendencia
de Bancos de Panamá, de acuerdo con la Ley 83 del 09/11/2012 y el Decreto Ejecutivo Nro. 275 del 11/05/2018. Utilice el Código QR para
verificar la autenticidad del documento ola URL:
https://sigob.superbancos.gob.pa/consulta?id=MwBHTaKZ%2BoXSe6SCloEn%2FVzb5uCVHJeawbNNsbVwi5w%3D
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba