Resolución Nº 2024-00660 de Superintendencia de Bancos, 2024
| Año | 2024 |
| Número de resolución | 2024-00660 |
| Fecha | 19 Noviembre 2024 |
| Tipo de documento | Resolution |
| Sección | Resoluciones Generales |
Av. Samuel Lewis, P.H. Plaza Canaima, planta baja - Tels.: (507) 506 7800 / (507) 50 6-7900 - Fax (507) 506-7700 / 506-7703
Apartado postal 0832-2397 W.T.C. Panamá, República de Panamá - www.superbancos.gob. pa - email: superbancos@superbancos.gob.pa
República de Panamá
Superintendencia deBancos dePanamá
RESOLUCIÓN GENERAL DE JUNTA DIRECTIVA SBP-GJD-R-2024-00660
(19de noviembre de 2024)
“Que establece consideraciones especiales al requerimiento de información dispuesto en el
artículo 14 del Acuerdo No. 10-2015, para los pasaportes de nacionales venezolanos
que se encuentren vencidos"
LA JUNTA DIRECTIVA,
enusode sus facultades legales, y
CONSIDERANDO:
Que a raíz de la emisión del Decreto Ley No. 2 de 22 de febrero de 2008, el Órgano Ejecutivo
elaboró una ordenación sistemática en forma de texto único del Decreto Ley No. 9 de 26 de
Ejecutivo No. 52 de 30 de abril de 2008, en adelante la Ley Bancaria;
Que de conformidad con el numeral 2 y 4 del artículo 5 de la Ley Bancaria, son objetivos de la
Superintendencia de Bancos fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo
dela República de Panamá como centro financiero internacional; así como velar por el
equilibrio jurídico entre el sistema y sus clientes;
Que el numeral 5 del artículo 11 de la Ley Bancaria, dispone dentro de las atribuciones de
carácter técnico de la Junta Directiva, el fijar en el ámbito administrativo, la interpretación y el
alcance de las disposiciones legales o reglamentarias en materia bancaria;
Que en virtud de lo establecido en el artículo 114 de la Ley Bancaria, los bancos y demás
sujetos supervisados por la Superintendencia adoptarán políticas, prácticas y procedimientos
que les permitan conocer e identificar a sus clientes y a sus empleados con la mayor certeza
posible, conservando la Superintendencia la facultad de desarrollar las normas pertinentes,
que se ajusten a las políticas y normas vigentes en el país;
Que de conformidad con el artículo 22 de la Ley No. 23 de 2015de 27 de abril de 2015, le
corresponde a la Superintendencia de Bancos de Panamá supervisar en materia de prevención
del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de
las armas de destrucción masiva, a los bancos y empresas fiduciarias;
Que mediante Acuerdo No. 10-2015 de 27 de julio de 2015, sobre prevención del uso indebido
de los servicios bancarios y fiduciarios se establecen los parámetros mínimos que deben
adoptar los bancos y empresas fiduciarias para evitar que sus servicios se lleven a cabo
mediante o sobre fondos provenientes del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo
y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva;
Que de conformidad con el numeral 1 del artículo 14 del Acuerdo No. 10-2015, el documento
idóneo para la identificación del cliente cuando se trate de una persona de nacionalidad
extranjera lo será el pasaporte, el cual deberá encontrarse vigente al momento de su
presentación para el trámite de apertura de cuentas;
Que a consecuencia delasuspensión derelaciones con laRepública Bolivariana de
Venezuela, los servicios que ofrecen los agentes diplomáticos y consulares de dicho país han
sido interrumpidos enelterritorio panameño, porlo cual una gran cantidad de pasaportes de
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