Resolución Nº 2024-00662 de Superintendencia de Bancos, 2024
| Año | 2024 |
| Número de resolución | 2024-00662 |
| Fecha | 19 Noviembre 2024 |
| Tipo de documento | Resolution |
| Sección | Resoluciones Generales |
RepúblicadePanamá
SuperintendenciadeBancosdePanamá
RESOLUCIÓNGENERALDEJUNTADIRECTIVASBP-GJD-PSO-R-2024-00662
19denoviembrede2024
“Queestablececonsideracionesespecialesalrequerimientodeinformacióndispuestoenel
numeral1delartículo6delAcuerdoNo.5-2015,elartículo9del AcuerdodePrevención
paraotrosSujetosObligadosfinancierosNo.4-2018yelartículo5del AcuerdoNo.5-2018
del AcuerdodePrevenciónparaotrosSujetosObligadosfinancierosparalospasaportesde
nacionalesvenezolanosqueseencuentrenvencidos”
LAJUNTADIRECTIVA,
enusodesusfacultadeslegales,y
CONSIDERANDO:
EjecutivoelaboróunaordenaciónsistemáticaenformadetextoúnicodelDecretoLeyNo.
9de26defebrerode1998ytodassusmodificaciones,lacualfueaprobadamedianteel
Quedeconformidadconelnumeral2y4delartículo5delaLeyBancaria,sonobjetivos
delaSuperintendenciadeBancosfortaleceryfomentarlascondicionespropiciasparael
desarrollodelaRepúblicadePanamácomocentrofinancierointernacional;asícomovelar
porelequilibriojurídicoentreelsistemaysusclientes;
Queelnumeral5delartículo11delaLeyBancaria,disponedentrodelasatribucionesde
caráctertécnicodelaJuntaDirectiva,elfijarenelámbitoadministrativo,lainterpretacióny
elalcancedelasdisposicioneslegalesoreglamentariasenmateriabancaria;
Queenvirtuddeloestablecidoenelartículo114delaLeyBancaria,losbancosydemás
sujetossupervisadosporlaSuperintendenciaadoptaránpolíticas,prácticasy
procedimientosquelespermitanconocereidentificarasusclientesyasusempleadoscon
lamayorcertezaposible,conservandolaSuperintendencialafacultaddedesarrollarlas
normaspertinentes,queseajustenalaspolíticasynormasvigentesenelpaís;
SuperintendenciadeBancossupervisarenmateriadeprevencióndelblanqueode
capitales,financiamientodelterrorismoyfinanciamientodelaproliferacióndearmasde
destrucciónmasiva;alosbancos,alasempresasfiduciariasycualquierotraactividadque
estasrealicen;alasempresasfinancieras,alasempresasdearrendamientofinancieroo
leasing;alasempresasdefactoring,alosemisoresoprocesadoresdetarjetasdedébito,
créditoyprepagadas,seanestaspersonasnaturalesojurídicasyalasentidadesemisoras
demediosdepagoydineroelectrónico,lasempresasderemesasdedinero,lascasasde
cambio,BancodeDesarrolloAgropecuario,BancoHipotecarioNacional,Sociedades
anónimasdeahorrosypréstamosparalavivienda;
QuemedianteAcuerdoNo.5-2015de26demayode2015,sobreprevencióndeluso
indebidodelosserviciosbrindadosporotrossujetosobligadosbajolasupervisióndela
SuperintendenciadeBancos,seestablecenlosparámetrosmínimosquedebenadoptar
estasentidadesparaevitarquesusserviciossellevenacabomedianteosobrefondos
provenientesdelblanqueodecapitales,financiamientodelterrorismoyfinanciamientode
laproliferacióndearmasdedestrucciónmasiva;
Quedeconformidadconelnumeral1delartículo6delAcuerdoNo.5-2015,eldocumento
idóneoparalaidentificacióndelclientecuandosetratedeunapersonadenacionalidad
extranjeraloseráelpasaporte,elcualdeberáencontrarsevigentealmomentodesu
presentaciónparaeltrámitedeaperturadecuentas;
“Solidez yconfianza: garantes de los derechos de los consumidores bancarios”
Av. Samuel Lewis, P.H. Plaza Canaima, planta baja -Tels.: (507) 506 7800 /(507) 506-7900 -Fax (507) 506-7700 /506-7703
Apartado postal 0832-2397 W.T.C. Panamá, República de Panamá -www.superbancos.gob.pa -email:
superbancos@superbancos.gob.pa
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