Resolución Nº 79 de Superintendencia de Bancos, 2017
| Año | 2017 |
| Fecha | 15 Mayo 2017 |
| Número de resolución | 79 |
| Tipo de documento | Resolution |
| Sección | Resoluciones SBP |
República de Panamá
Superintendencia de Bancos
RESOLUCIÓN SBP-0079-2017
(de 15 de mayo de 2017)
EL SUPERINTENDENTE DE BANCOS
en uso de sus facultades legales, y
CONSIDERANDO:
Que BALBOA BANK & TRUST, CORP. es una sociedad anónima organizada y
constituida conforme a las Leyes de la República de Panamá inscrita a folio 427208 (S),
en la Sección Mercantil del Registro Público, y cuenta con Licencia Bancaria General
otorgada por esta Superintendencia mediante Resolución S.B. No. 33-2005 de 1 de abril
de 2005;
Que, el día 5 de mayo de 2016 la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del
Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a BALBOA BANK & TRUST,
CORP., a algunas de sus subsidiarias y a su tenedora de acciones, en la Lista Clinton o
Lista OFAC por investigaciones administrativas relacionadas con la presunta comisión de
actividades ilícitas de narcotráfico y blanqueo de capitales;
Que los efectos directos de esta medida representaron: (i) la prohibición para personas
naturales y jurídicas de los Estados Unidos de América de cualquier relación de
naturaleza financiera y comercial con el Banco, y (ii) el congelamiento de activos en
Estados Unidos de América (EUA), que incluye depósitos interbancarios e inversiones
tanto en Estados Unidos como en otras jurisdicciones, lo cual comprometió sensiblemente
la liquidez de BALBOA BANK & TRUST, CORP., impidiéndole proseguir sus
operaciones, sin que corran peligro los intereses de los depositantes;
Que, como consecuencia de lo anterior, mediante Resolución SBP-0087-2016 de 5 de
mayo de 2016, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 131 y 132 de la Ley
Bancaria, la Superintendencia de Bancos decidió la Toma de Control Administrativo y
Operativo de BALBOA BANK & TRUST, CORP., efectiva a partir del día 5 de mayo de
2016, como medio legítimo para salvaguardar los intereses de los depositantes del Banco;
Que mediante Resolución SBP-0098-2016 de 2 de junio de 2016, esta Superintendencia
resolvió extender por un período máximo de 30 días, a partir del término señalado en la
Resolución SBP-0087-2016 de 5 de mayo de 2016, la medida de Toma de Control
Administrativo y Operativo para permitir se concluyera la valoración de la cartera y la
situación financiera del Banco y así definir una hoja de ruta sobre las potenciales
alternativas que permite la Ley;
Que, adoptando la recomendación del Administrador Interino, el Superintendente,
mediante Resolución SBP-0116-2016 de 1 de julio de 2016, ordenó la Reorganización de
BALBOA BANK & TRUST, CORP., efectiva a partir del 4 de julio de 2016, por un período
de 120 días, para ofrecer en venta el Banco como negocio en marcha y lograr el mejor
valor posible a beneficio de los depositantes y acreedores, con el compromiso de OFAC
de liberar los fondos en un momento determinado dentro de la Reorganización;
Que, atendiendo lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley Bancaria, el Reorganizador de
BALBOA BANK & TRUST, CORP., presentó el Plan de Reorganización para el Banco,
que constaba de cinco fases tendientes a lograr la venta del Banco, Plan que fuera
aprobado por la Superintendencia;
Que mediante Resolución SBP-0198-2016 de 27 de octubre de 2016 se ordenó prorrogar
la REORGANIZACIÓN de BALBOA BANK & TRUST, CORP. a partir del 1 de noviembre
de 2016 por un período de noventa (90) días, el cual culminó el 30 de enero de 2017,
otorgado a objeto de obtener el consentimiento de los accionistas del Banco, terminar con
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