Resolución N° J.D./1/2016 de miércoles 06 de enero de 2016, POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO, POR INFRACCIONES A LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA APLICABLE A LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO, COOPERATIVAS DE SERVICIOS MÚLTIPLES O INTEGRALES QUE DESARROLLEN LA ACTIVIDAD DE AHORRO Y CRÉDITO Y CUALQUIER OTRA ORGANIZACIÓN COOPERATIVA QUE REALICE LA ACTIVIDAD DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA.

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