Resolución N° JD-REG-001-18 de miércoles 02 de mayo de 2018, QUE DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN JD-016-015 DE 29 DE DICIEMBRE DE 2015 Y SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA, DIRIGIDO A LOS SUJETOS OBLIGADOS NO FINANCIEROS Y LOS PROFESIONALES QUE REALIZAN ACTIVIDADES SUJETAS A SUPERVISIÓN.

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