Resolución N° S-008-2024. Por la cual se publica la siguiente lista de persona jurídicas vigentes de las cuales la firma de abogados linero hidalgo y asociados funge como agente residente cuya información no ha sido registrada en el sistema privado y único de registro de beneficiarios finales; la cual constituye el anexo, con todos los efectos jurídicos que conlleva, toda vez que forma parte integra de la presente resolución.
| Fecha de publicación | 04 Marzo 2024 |
| Fecha | 26 Febrero 2024 |
| Emisor | SUPERINTENDENCIA DE SUJETOS NO FINANCIEROS |
No. 29981 Gaceta Oficial Digital, lunes 04 de marzo de 2024 1
REPÚBLICA
DE
PANAMÁ
SUPERINTENDENCIA DE SUJETOS
NO FINANCIEROS
RESOLUCIÓN No. S-008·2024
26 de febrero de 2024
LA SUPERINTENDENTE DE SUJETOS NO FINANCIEROS
CONSIDERANDO:
Que
la
Dirección de Registro Único de Beneficiario Final emitió Informe
No.
DBF-
OR-02-2024 de 19 de enero de 2024,
en
el
que se plasmó que
la
firma de abogados
LINERO HIDALGO Y ASOCIADOS inscrita
al
Folio 13784 (M), Documento Redi
96092 de
la
Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, mantenía mil
setenta y ocho (1078) personas jurídicas pendientes de ingresar
en
el
Sistema
Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales de las Personas Jurídicas.
Que
la
Superintendencia de Sujetos
no
Financieros (la Superintendencia), emitió
Resolución
No.
S-PSE-002-2024 de
30
de enero de 2024 en
la
cual se dispuso,
sancionar a
la
firma de abogados LINERO HIDALGO Y ASOCIADOS con
la
suma
de cinco mil balboas (B/.5,000.00) por
el
no registro
en
el
Sistema Privado y Único
de Registro de Beneficiarios Finales de las Personas Jurídicas.
Que
la
firma de abogados LINERO HIDALGO Y ASOCIADOS
al
no registrarse en
el
Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales de Personas
Jurídicas trae como resultado
la
no
carga de las personas jurídicas de las cuales
funge como agente residente, por
lo
que infringió las normativas relacionadas con
el
registro
en
el
Sistema Único.
En
consecuencia,
la
Superintendencia emitió
la
Resolución No. S-DC-106-2024 de
26 de febrero de .
2024,
en
la
que ordenó
al
Registro Público de Panamá
la
suspensión de los derechos corporativos a todas las personas jurídicas vigentes de
la
firma de abogados LINERO HIDALGO Y ASOCIADOS, por
el
incumplimiento de
su registro
en
el
Sistema Único.
Que ante
lo
expuesto,
la
Superintendente de
la
Superintendencia de Sujetos
no
Financieros, en uso de sus facultades legales;
RESUELVE:
PRIMERO: PUBLICAR
la
siguiente lista de persona jurídicas vigentes de las cuales
la
firma de abogados LINERO HIDALGO Y ASOCIADOS funge como agente
residente cuya información no ha sido registrada
en
el
Sistema Privado y Único de
Registro de Beneficiarios Finales;
la
cual constituye
el
ANEXO, con todos los
efectos jurídicos que conlleva, toda vez que forma parte integra de
la
present
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resolución.
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No. 29981 Gaceta Oficial Digital, lunes 04 de marzo de 2024 2
Resolución No. S-008-2024
Panamá, 26 de
febrero
de 2024
Página No. 2
SEGUNDO: ORDENAR
la
publicación de
la
presente resolución y
su
anexo en
Gaceta Oficial.
TERCERO: COMUNICAR que contra
la
presente resolución y
su
anexo
no
cabe
recurso alguno
en
la
vía administrativa.
Fundamento de Derecho: Ley 129 de 17 de marzo
de
2020, Decreto Ejecutivo No.
13 de 25 de marzo de 2022, Acuerdo
No.
JD-01-2022 de 4 de febrero de 2022 y
Resolución
No.
S-016-2022 de 22 de noviembre de 2022 y Código Fiscal.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,
~~
,__
Dayra Carrizo Castillero
Superintendente
DCCf72
SS 1 Superintendencia de
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Sujetos no Financieros
Es Fiel Copia de
su
Original
Panamá
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