Resolución N° S-010-2023. Por la cual se publica la siguiente lista de persona jurídicas de las cuales la firma de abogados moncada y moncada o (moncada & moncada), con folio 6344, funge como agente residente y al 2 de octubre de 2023, no había cargado su información en el sistema privado y único de registro de beneficiarios finales, la cual constituye el anexo, con todos los efectos jurídicos que conlleva, toda vez que forma parte integra de la presente resolución.

Fecha de publicación25 Octubre 2023
Fecha16 Octubre 2023
EmisorSUPERINTENDENCIA DE SUJETOS NO FINANCIEROS
No. 29897 Gaceta Oficial Digital, miércoles 25 de octubre de 2023 1
-.
REPÚBLICA
DE
PANAMÁ
SUPERINTENDENCIA
DE
SUJETOS
NO FINANCIEROS
~ESOLUCIÓN
No. S-010-2023
16 de octubre de 2023
LA SUPERINTENDENTE
DE
SUJETOS NO FINANCIEROS
CONSIDERANDO:
Que
la
Ley 129 de 17 de marzo de 2020, crea
el
Sistema Privado y Único de
Registro de Beneficiario Finales de Personas Jurídicas.
Que
el
artículo 3
de
la
Ley 129 de 2020 establece
la
obligación de todo abogado o
firma de abogados que preste servicios de agente residente de persona jurídica, se
registre ante
la
Superintendencia de Sujetos no Financieros.
Que
el
artículo 22 de
la
Ley 129 de 2020, establece
la
aplicación de sanciones por
parte de
la
Superintendencia de Sujetos
no
Financieros, por incumplimiento o
violación por parte del agente residente de las obligaciones que impone
la
referida
Ley.
Que
la
Superintendencia de Sujetos no Financieros emitió la Resolución No. S-016-
2022 de
22
de noviembre de 2022, "Por
la
cual
se
subroga la Resolución
No.
S-11-
2022 de 5 de julio de 2022 sobre procedimientos inherentes
al
Sistema Privado y
Único de Registro de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas en la República
de Panamá".
Que,
en
su
literal
b,
numeral
1,
artículo Cuarto, de la Resolución No. S-016-2022
de
22
de noviembre de 2022, establece
el
procedimiento de fase de carga de
información en
el
Sistema Único dentro de un término máximo de sesenta (60) días
calendario, contados a partir de culminado
el
Procedimiento de Registro del Agente
Residente.
Que
el
numeral 2 del artículo 29 del Acuerdo
No.
JD-01-2022 de 4 de febrero de
2022, contempla
la
sanción de suspensión de derechos corporativos, por
incumplimiento a las obligaciones establecidas en
la
Ley 129 de 2020.
Que a través de
la
Resolución
No.
S-DC-053-2023,
se
resolvió ordenar
al
Registro
Público
la
suspensión de los derechos corporativos de
un
listado de sesenta y
nueve (69) personas jurídicas de las cuales
la
firma de abogados MONCADA Y
MONCADA o (MONCADA & MONCADA), funge como agente residente y a
la
fecha del 2 de octubre de 2023
no
había cargado
su
información en
el
Sistema
Privado y Único de Registros de Beneficiario Finales.
Que, ante
lo
expuesto,
la
Superintendente de la Superintendencia de Sujetos no
Financieros,
en
uso de sus facultades legales;

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