Resolución N° S-011-2023. Por la cual se publica la lista de personas jurídicas de la cual la abogada mary eugenia kaa montes, con cédula 8-714-1413 y con idoneidad 9129 funge como agente residente, cuya información no fue cargada en el sistema privado y único de registro de beneficiarios finales, la cual constituye el anexo, con todos los efectos jurídicos que conlleva, toda vez que forma parte integral de la presente resolución.
| Fecha de publicación | 23 Octubre 2023 |
| Fecha | 16 Octubre 2023 |
| Emisor | SUPERINTENDENCIA DE SUJETOS NO FINANCIEROS |
No. 29895 Gaceta Oficial Digital, lunes 23 de octubre de 2023 1
REPÚBLICA
DE
PANAMÁ
SUPERINTENDENCIA
DE
SUJETOS
NO
FINANCIEROS
RESOLUCIÓN No. S-011-2023
16 de octubre de 2023
LA SUPERINTENDENTE
DE
SUJETOS
NO
FINANCIEROS
CONSIDERANDO:
Que
la
Ley 129 de 17 de marzo de 2020, crea
el
Sistema Privado y Único de
Registro de Beneficiario Finales de Personas Jurídicas.
Que
el
artículo 3 de
la
Ley 129 de 2020 establece
la
obligación de todo abogado o
firma de abogados que preste servicios de agente residente de persona jurídica,
se
registre ante
la
Superintendencia de Sujetos
no
Financieros.
Que
el
artículo 24 de
la
Ley 129 de 2020, establece
la
aplicación de sanciones por
parte de
la
Superintendencia de Sujetos
no
Financieros, por incumplimiento o
violación por parte del agente residente de las obligaciones que impone
la
referida
Ley.
Que
la
Superintendencia de Sujetos no Financieros emitió
la
Resolución
No.
S-016-
2022 de
22
de noviembre de 2022, "Por
la
cual se subroga
la
Resolución
No.
S-011-
2022 de 5 de julio de 2022 sobre procedimientos inherentes
al
Sistema Privado y
Único de Registro Beneficiarios de Personas Jurídicas
en
la
República de Panamá".
Que
el
acápite c), numeral
1,
artículo Cuarto de
la
Resolución
No.
S-016-2022 de
22 de noviembre de 2022, establece
el
procedimiento de fase de carga de
información en
el
Sistema Único dentro de
un
término máximo de noventa (90) días
calendario, contados a partir de culminado
el
Procedimiento de Registro del Agente
Residente.
Que
el
numeral 2 y 5 del artículo 29 del Acuerdo
No.
JD-01-2022 de 4 de febrero de
2022, contempla
la
sanción de suspensión de derechos corporativos, por
incumplimiento a las obligaciones establecidas
en
la
Ley 129 de 2020.
Que a través de Resolución
No.
S-DC-052-2023 de
16
de octubre de 2023,
se
resolvió ordenar
al
Registro Público
la
suspensión de los derechos corporativos de
un
listado de (seiscientos cincuenta y nueve 659) personas jurídicas de
la
cual
la
abogada MARY EUGENIA KAA MONTES, con cédula 8-714-1413 y con
idoneidad 9129 funge como agente residente y a
la
fecha del 4 de septiembre de
2023,
no
había cargado su información
en
el
Sistema Privado y Único de Registros
de Beneficiario Finales.
Ante
lo
expuesto,
la
Superintendente de
la
Superintendencia
Financieros,
en
uso de sus facultades legales;
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