Resolución N° S-083-2025 de Superintendencia de Sujetos no Financieros, 2025-12-09
| Fecha | 09 Diciembre 2025 |
| Número de resolución | S-083-2025 |
No. 30421-C Gaceta Oficial Digital, miércoles 10 de diciembre de 2025 1
REPÚBLICA
DE
PANAMÁ
SUPERINTENDENCIA
DE
SUJETOS NO FINANCIEROS
RESOLUCIÓN No. 5-083-2025
09 de diciembre de 2025
"Por
la
cual
se
prorroga
el
término para
la
actualización de datos
en
el
Sistema
Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales"
LA
SUPERINTENDENTE,
en
uso de sus facultades legales,
CONSIDERANDO:
Que
la
Ley 124 de 7 de enero de 2020 , creó
la
Superintendencia de Sujetos
no Financieros y establece como atribución de carácter técnico del
superintendente, emitir resoluciones administrativas que contengan
directrices, procedimientos, instrucciones y guías, para
el
cumplimiento de las
normas del régimen de prevención del blanqueo de capitales , financiamiento
del terrorismo y financiamiento de
la
proliferación de armas de destrucción
masiva.
Que
la
Ley 129 de 17 de marzo de 2020 creó
el
Sistema Privado y Único de
Registro de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas, como herramienta
para
la
transparencia y prevención de los delitos de blanqueo de capitales,
financiamiento
al
terrorismo y financiamiento de
la
proliferación de armas de
destrucción masiva (BC/FT/FPADM)
en
la
República de Panamá,
en
adelante
"RUBF
",
y designa a
la
Superintendencia de Sujetos
no
Financieros,
en
adelante
la
"Superintendencia
",
como
su
administradora.
Que mediante Acuerdo
No.
JD-01-2024 de
22
de marzo de 2024,
se
aprobó
realizar ajuste
al
"RUBF" para requerir información adicional que deberán
proveer los agentes residentes
al
efectuar los registros de las personas
jurídicas y sus beneficiarios finales, además, estableció
el
término de ocho (8)
meses para que los agentes residentes completaran los nuevos campos de
información requeridos .
Que
la
Superintendencia mediante
la
Resolución
No.
S-023-2024 de 4 de abril
de 2024, aprobó
el
Manual del Usuario para
la
Actualización y Captura de
Datos del "RUBF" y estableció
el
término de ocho (8) meses para que los
agentes residentes que hayan realizado registros de información procedan a
su
actualización en
el
Sistema Único conforme
al
referido Manual.
Que los referidos términos contemplados
en
ambas resoluciones vencían
el
12 de diciembre de 2024, sin embargo, ambas contemplan
la
posibilidad de
prorrogar
el
término mediante Resolución motivada emitida por
el
Superintendente.
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