Resolución SBP N° 0239-2016 de viernes 23 de diciembre de 2016, POR LA CUAL SE PUBLICA, A TRAVÉS DEL SITIO DE INTERNET DE ESTA SUPERINTENDENCIA, LAS SANCIONES PECUNIARIAS MAYORES DE CINCO MIL BALBOAS (B/.5,000.00), QUE HAN SIDO IMPUESTAS A PARTIR DEL AÑO 2015, A LOS BANCOS QUE OPERAN EN LA PLAZA, POR VIOLACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL RÉGIMEN BANCARIO, QUE INCLUYE EL RÉGIMEN DE PREVENCIÓN DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DELITOS RELACIONADOS.

EXTRACTO GRATUITO
Ver página siguiente