Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 4ª de Negocios Generales, 1 de Marzo de 2016

Ponente:José Eduardo Ayu Prado Canals
Fecha de Resolución: 1 de Marzo de 2016
Emisor:Cuarta de Negocios Generales
 

VISTOS: Debemos advertir, que el artículo 100 numeral 3, de nuestro Código Judicial, establece que le corresponde a la Sala Cuarta de Negocios Generales la función de "recibir los exhortos y comisiones rogatorias librados por tribunales extranjeros y determinar su cumplimiento en el territorio nacional y el funcionario o tribunal que debe cumplirlo." En este sentido, es preciso determinar, si entre el Estado de Israel y la República de Panamá, existen convenciones internacionales relativas a Asistencia judicial Internacional, de manera que el procedimiento a seguir para el diligenciamiento del exhorto sea acorde a esta. De lo antes expuesto, esta Colegiatura, a podido constatar, que entre la República de Panamá y el Estado de Israel, no existen convenciones suscritas relativas a exhortos o cartas rogatorias, por tal razón pasamos a analizar la solicitud en atención al Principio de Reciprocidad, el cual se fundamenta en que la República de Panamá se reserva la potestad discrecional de acceder a las peticiones efectuadas, dadas las limitaciones que pudieran presentarse en nuestra legislación sustantiva. Como se observa en la Carpeta Judicial, la presente solicitud tiene como objeto, "...obtener información y documentación en relación con la tarjeta de crédito panameña que fue usada para adquirir las cajas de cable de HOT y para pagar la suscripción mensual para dichas cajas de cable. Además, la solicitud procura obtener de las autoridades de Panamá información referente a las cuentas bancarias que, según se sospecha, se encuentran en Panamá y fueron usadas por los sospechosos para transferir y blanquear las ganancias criminales de su plan. La solicitud procura además obtener información referente a la sospechosa L.N.G., quien podría ser una ciudadana panameña." Vemos pues, que la Asistencia Judicial Internacional, detalla tres tipos penales, los cuales son investigados por la Policía del país exhortante los cuales son violación de derechos de autor, obtención de alguna cosa por engaño y lavado de dinero. Con relación a los delitos de violación de derecho de autor, obtención de cosa por engaño, observamos en el cuadernillo, que se dan una serie de sucesos, en los que se crea una sitio web, denominado www.mytvil.com el cual pone a disposición del público series televisivas pertenecientes a las cadenas YES y HOT, sin contar con las autorizaciones de las mismas para ello, pagando por las cajillas con una tarjeta de crédito emitida en Panamá, también señalan que el señor Eli Amar, de nacionalidad israelita, junto con la señora L.N.G., quien se presume reside en Panamá, fundaron en nuestro país, la sociedad Consulting Express CRP., compañía que se presume ha sido utilizada para transferir fondos provenientes de esta actividad. En cuanto al delito de lavado de dinero o blanqueo de capitales, si bien es cierto nuestra jurisprudencia en reiteradas ocasiones ha manifestado que la consecución de datos de los comerciantes es un tema con reservas, del cual solo se puede tener acceso, a través de diligencias exhibitorias, también debemos señalar que la legislación penal reciente, autoriza a ciertos agentes estatales a intervenir y tener acceso a este tipo de información con la finalidad de proteger el interés colectivo y la paz social, además de otros derechos fundamentales y así poder garantizar un proceso penal eficaz, frente a conocidos hechos delictivos tales como el blanqueo de capitales, tráfico de drogas, delitos de contenido económico, financieros y otros. En este orden de ideas, las autoridades Israelíes que llevan a cabo la investigación de los hechos, solicitan la cooperación del Estado panameño para que los ayude a esclarecer los mismos, así como la investigación de las cuentas 10105694151 de Multibank Panamá, la cuenta PAHBPA 0108368805 de HSBC Bank Panamá S. A., (ahora Banistmo S.A.), pertenecientes a la empresa Consulting Express CRP., en este sentido, la Sala no encuentra objeción alguna, ya que la práctica de las diligencias solicitadas, no vulnera nuestro ordenamiento jurídico interno. En consecuencia, la SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA VIABLE la solicitud de Asistencia Judicial Internacional, librada por la Fiscalia General del Estado, Jerusalén, Estado de Israel,relativa a una investigación criminal que se esta llevando a cabo por la Policía de Israel, en relación con los delitos de violación de derechos de autor, obtención de alguna cosa por engaño y lavado de dinero y COMISIONA a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN para que lleve a cabo la diligencia solicitada, una vez realizada, remitir el expediente a la Secretaria de la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia, para su posterior devolución a las autoridades correspondientes. N. y Cúmplase. JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA YANIXSA Y. YUEN C. (Secretario)