Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 12 de Enero de 2015
| Ponente | Delia Carrizo de Martínez |
| Fecha de Resolución | 12 de Enero de 2015 |
| Emisor | Pleno |
VISTOS: Para la calificación del mérito legal que corresponda, ha ingresado al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, las sumarias que se han instruido en razón de la denuncia presentada, por el licenciado G.A.C., por el supuesto delito CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, en perjuicio del Fondo de Inversión Social (FIS) actualmente programada de Ayuda Nacional (PAN) y donde se hace mención del señor J.L.F. como presunto vinculado. ANTECEDENTES La presente encuesta penal tiene su génesis el día 27 de octubre de 2004, cuando el licenciado G.A.C., acude ante la Procuraduría General de la Nación, a fin de poner en conocimiento de las autoridades, sobre una serie de actos irregulares, respecto al manejo de dinero procedente del Fondo de Inversión Social (FIS) que solicita su investigación. Expone el denunciante que existen una serie de cheques emitidos por el FIS, que fueron expedidos a favor de distintas entidades públicas que en principio tenían que ser depositados en el Banco Nacional; no obstante, refiere que eran endosadas por terceras personas, para hacer un doble endoso, siendo finalmente depositados en BANCO UNO. Aportó el denunciante copia del cheque FIS-fondo de inversión-PROINLO No. 05227, emitido a favor de la Dirección General de Trabajo de la Provincia de Chiriquí del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, que refiere fueron depositados de esta forma irregular. Explica que el FIS giraba los cheques por la suma de B/9.999.99, a fin de eludir los controles de fiscalización de la Contraloría General de la República; estos cheques que refiere eran girados a favor de personas inexistentes y depositados en Banco Uno, en una cuenta denominada "FONDOS CONSOLIDADOS". Agrega que según informes facilitados, el 15 de septiembre de 2003, el Fondo de Inversión Social (FIS) emitió quince (15) cheques, por la suma de B/9.999.99, a favor de PANAMÁ SPORT CENTER, arrojando un total de B/149.985.00, que igualmente pudieron ser depositados en el banco aludido. Finalmente el denunciante sostiene, que pudo haber tenido ingerencia en el manejo de estas cuentas una persona de nombre MARCO o M.L., quien según le informaron, en el periodo pasado, era suplente del legislador J.L.F.. Mediante providencia fechada 1 de noviembre de 2004, la Procuraduría General de la Nación, dispone realizar las diligencias que estime conveniente para acreditar la veracidad de los hechos, comisionando a la F.ía Primera de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, para que lleve a cabo dichas diligencias (cf.s 17). Es importante destacar, que lo anterior generó el despliegue de una serie actos de investigación, como lo fueron: inspecciones oculares (cfs 18-30, 73-83, 163-177, 178-192, 518521), recepción de testimonios, en este caso de personal de Banco Uno (cf.s 67-72), de personas que laboraban en la empresa Panamá Sport Center (cf.s 562-533; así como personal del entonces Fondo de inversión Social (Fis). Asimismo se incorporó como consecuencia de esta inspección documentos relacionados a los hechos denunciados, como lo fueron los estados de cuenta de la empresa PANAMA SPORT...
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