Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 5 de Diciembre de 2019
| Ponente | Secundino Mendieta González |
| Fecha de Resolución | 5 de Diciembre de 2019 |
| Emisor | Pleno |
Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá
Sala: Pleno
Ponente: Secundino Mendieta González
Fecha: 05 de diciembre de 2019
Materia: Tribunal de Instancia
Solicitud ante el Pleno
Expediente: 889-17
VISTOS:
Para conocimiento del Pleno de la Corte Suprema de Justicia ingresó la compulsa de copias del sumario en averiguación remitido por la Fiscalía Especial Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación, por la presunta comisión de delito Contra el Orden Económico, donde se menciona a J.A.R., Diputado de la Asamblea Nacional, hecho denunciado por el Licenciado A.W.G..
En su denuncia escrita presentada el día 18 de septiembre de 2015, el licenciado A.W.G. puso en conocimiento de las autoridades del Ministerio Público, el proceso de lavado de dinero realizado en Brasil, en el cual se determinó que las sociedades: CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT, S., OSEAL ANGOLA DS - ODEBRECHT SERVICIOS NO EXTERIOR, LTD, y CONSTRUCTORA ODEBRECHT, transfirieron millones de dólares a diversas sociedades, que fueron utilizados en un complejo sistema de lavado de dinero.
Explicó el denunciante que el lavado de dinero por transferencias se realizó a través de un "Primer Nivel de Lavado" a las sociedades SMITH & NASH ENGINEERING, constituida en Islas Vírgenes; GOLAC, constituida en Islas Vírgenes; SHERKSON, constituida en Uruguay; HAVINSUR, constituida en Uruguay, y la sociedad ARCADEX, constituida en Belice.
Las sociedades antes mencionadas, en un "Segundo Nivel de Lavado", transfirieron millones de dólares a las sociedades CONSTRUCTORA INTERNACIONAL DEL SUR, S., constituida en Panamá; KLIENFELD, constituida en Antigua y Barbados; INNOVATION, constituida en Antigua y Barbados y la sociedad ARCADEX, constituida en Belice.
En el "Tercer Nivel de Lavado", explicó el denunciante que de parte de las sociedades del grupo de CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT, S., se transfirieron cincuenta (50) millones de dólares a la sociedad panameña CONSTRUCTORA INTERNACIONAL DEL SUR, S.., que sirvieron para que tres (3) de las cinco (5) sociedades panameñas se encargaran de pagar coimas a través de bancos ubicados en Suiza, y otros países, con dinero lavado en Panamá, que sirvieron para encuadrar sus conductas en el grave delito de Blanqueo de Capitales, utilizando sociedades panameñas y bancos de la localidad para estas actividades ilícitas.
Entre las sociedades panameñas receptoras de la transferencia de dinero en ese tercer nivel de lavado están: QUINUS, PEXO, MILIZART, SAGAR y SYGNUS, de las cuales se pagaron sobornos a todos los ex- Ejecutivos de la empresa PETROBRAS, por aproximadamente tres (3) millones de dólares, quedando pendiente determinar el pago y destino final de los cuarenta y siete (47) millones de dólares que llegaron a cuentas de la sociedad CONSTRUCTORA INTERNACIONAL DEL SUR, S., que tienen entre sus ejecutivos a PAULO ROBERTO COSTA, P.B.Y.R. DUQUE (fs. 1-6).
Mediante Auto Cabeza de Proceso de 29 de septiembre de 2015, la Fiscalía Séptima Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación, aprehendió el conocimiento de la denuncia presentada por el licenciado A.W.G., y ordenó la práctica de las diligencias tendentes a acreditar la existencia del hecho punible y descubrir la identidad de sus autores y/o partícipes. (f.35).
En este sentido, se practicó diligencia de Inspección Ocular en el R.P. de Panamá, con la finalidad de obtener copias autenticadas del historial de constitución de la sociedad NORBERTO ODEBRECHT DE PANAMÁ, S., inscrita el 14 de septiembre de 2006. (f.517).
Se incorporó documentación procedente de CREDICORP BANK, que acredita la existencia de cuenta registrada con el nombre de CONSTRUCTORA INTERNACIONAL DEL SUR, S., bajo el número 4010177279, siendo su único firmante O.R.J., de nacionalidad brasileña. Su actividad principal es la Asesoría y Consultoría Financiera en Brasil, con clientes en Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, Asia, además de Brasil.
Se observa el movimiento de la cuenta de depósito registrada a favor de CONSTRUCTORA INTERNACIONAL DEL SUR, S., lo que permite establecer una relación de esta cuenta con otras personas jurídicas, entre las cuales destacan: PEXO CORPORATION, QUINUS SERVICE, S., MILZART OVERSEAS HOLDINGS INC., SYNUS ASSETTS, S. También con las sociedades: ADVANSYS GROUP S., ATOM TRAVEL, BLUESKY GLOBAL INC., BREWSTER OIL CORP., BURCH OVERSEAS CORPORATION CLIDENFORD S., DUNA TRADING CORP., ECO SAUBER, ENVIROMENTAL AND CIVIL TECHNOLOGY INCORPORATED, LASHAN CORPORATION, FERNESS INVESTMENTS S., entre otras.
En este grupo de sociedades que se vieron beneficiadas con transferencias de dinero procedente de la cuenta de CONSTRUCTORA INTERNACIONAL DEL SUR, S., también aparece la firma de abogados ROSAS Y ROSAS, tal cual se constata en el estado de dicha cuenta.
Producto de la Asistencia Judicial requerida a las autoridades de la República Federativa de Brasil, a juicio de la Fiscalía se confirmó la existencia de investigaciones...
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