Circular Nº 014 de Superintendencia de Bancos, 2024
| Año | 2024 |
| Número de circular | 014 |
| Fecha | 21 Febrero 2024 |
| Sección | Superintendencia de Bancos |
| Tipo de documento | Circular |
21 de febrero de 2024
Circular No. SBP-DJ-0014-2024
Señor(a)
Gerente General
Ciudad
Ref. Oficio No.3567 de 4 de febrero de 2024.
Juzgado de Garantía del Sistema Penal Acusatorio -
Código EXT-SBP-2024-00727
Señor(a) Gerente General:
Por este medio, nos permitimos informarle que esta Superintendencia ha recibido el Oficio de la
referencia, remitido por el Juzgado de Garantías del Primer Circuito Judicial de la Provincia de
Panamá, a través del cual comunican que la señora LUCELY ITZEL PINILLA MENDOZA, con
cédula de identidad personal No.3-731-278, ha sido IMPUTADA por Delito Contra el Orden
Económico en su modalidad de Delitos Financieros, y por el delito Contra la Fe Pública, en la
modalidad de Falsificación de Documentos en General.
En consecuencia, se le ha aplicado la medida cautelar descrita en el numeral 3 del artículo 224
del Código Procesal Penal consistente en la prohibición de acercarse a todas las entidades
bancarias a nivel nacional, específicamente Banco Banistmo, S.A.
En ese sentido, instamos a las entidades bancarias a atender la comunicación realizada por el
Juzgado conforme lo señalado, y solicitamos al señor(a) Gerente General, impartir al personal a
su cargo las instrucciones pertinentes para la atención de la presente.
Para mejor referencia, adjuntamos copia del Oficio No.3567 de 4 de febrero de 2024.
Atentamente,
Amauri A. Castillo
Superintendente
Adjunto: lo indicado
J1/cga
[F] NOMBRE
CASTILLO CHANG
AMAURI ARIEL - ID
8-238-386
Firmado digitalmente por
[F] NOMBRE CASTILLO
CHANG AMAURI ARIEL -
ID 8-238-386
Fecha: 2024.02.24
05:32:17 -05'00'
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