Circular Nº 4 de Superintendencia de Bancos, 2006
| Año | 2006 |
| Número de circular | 4 |
| Fecha | 24 Abril 2006 |
| Sección | Fiduciarias |
| Tipo de documento | Circular |
REPÚBLICA DE PANAMÁ
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
24 de abril de 2006
Circular FID No. 004-2006
Señor
Gerente General
Ciudad
Ref.: Advertencia del Departamento del Tesoro.
Señor Gerente General:
Para los fines pertinentes, esta Superintendencia tiene a bien comunicarle que
la Red de Cumplimiento sobre Crímenes Financieros (Financial Enforcement
Network – FINCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de
América, ha emitido un aviso a las instituciones financieras de ese país
previniéndoles de posibles actividades de lavado de dinero por parte del
Presidente de Bielorrusia ALEXANDER LUKASHENKO, otros oficiales de ese
gobierno y ejecutivos de negocios de esa jurisdicción, comprometidos en
abusos y robos de los recursos del pueblo Bielorruso y en la venta de armas a
Estados de preocupación, incluyendo patrocinadores de terrorismo.
Para conocer de forma completa del documento en referencia, favor visitar
cualquiera de las páginas Web del FINCEN, que le suministramos:
www.fincen.gov/advisory_belarus040706.pdf
www.fincen.gov/advisory_belarus040706.html.
Sin otro particular, nos suscribimos de usted.
Atentamente,
Delia Cárdenas
Superintendente
/ja
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