Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 15 de Septiembre de 2005
| Ponente | Aníbal Salas Céspedes |
| Fecha de Resolución | 15 de Septiembre de 2005 |
| Emisor | Cuarta de Negocios Generales |
VISTOS:
La Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia conoce del Exhorto librado por el Departamento de Fraudes del Reino Unido y la Policía del Condado de Leicestershire, dentro de la investigación que se instruye contra SHINDER GANGAR y OTROS, por la supuesta comisión del Delito de Fraude.
Al respecto es pertinente destacar que esta Corporación es competente para "Recibir los exhortos y comisiones rogatorias librados por tribunales extranjeros y determinar su cumplimiento en el territorio nacional y el funcionario o tribunal que puede cumplirlo", de acuerdo a lo establecido en el artículo 100 numeral 3 del Código Judicial. Por consiguiente procede examinar la viabilidad del exhorto bajo análisis.
La autoridad exhortante solicita se practique la siguiente diligencia judicial:
"1. Deseamos conseguir documentos relativos a la cuenta bancaria a nombre de First Global Foundation (cuenta núm. 0001-007194-001) en el Banco Alemán Platina S. A., Edificio Banco Alemán Platina, Ave. F.B. y Ave. 4ª Sur, Apartado 6180, Zona 5, Panamá.
Así como cuentas relacionadas como las que están a nombre de Secured Clearing Corporation, Equitable Suisse Trust y Overseas Development Bank and Trust.
Con relación a las cuentas bancarias a las que nos referimos anteriormente, rogamos que se solicite a un funcionario de rango apropiado del banco para que entregue una descripción por escrito de los documentos provistos y que entre estos documentos se incluya cualquier documento que pruebe cualesquiera protesta que se hizo al banco, si es que hay alguna, al abrirse las cuentas (inclusive cualquiera anotación oficial o no hecha por el director o funcionario del banco que se ocupó del asunto), mandatos, muestras de firmas, diarios o estados de cuenta y cualesquiera otras cartas de instrucción o comprobantes que demuestren de donde procedían los fondos depositados y adonde se enviaron los fondos debitados.
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Rogamos se tomen las medidas necesarias para localizar y obtener cualquier prueba documentaria relativa a las transacciones de First Global Foundation. Se sugiere que se preste consideración a respecto a si es posible registrar las oficinas, desde donde First Global Foundation pretendía operar en Edificio Omega, Local 5E, Calle 53 Obarrio y Avenida S.L., de la ciudad de Panamá, con el fin de recoger pruebas relativas a las transacciones gestionadas a nombre de esta entidad, y en particular para localizar:
-Comunicaciones recibidas de los...
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