Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 2 de Noviembre de 2005
| Ponente | Winston Spadafora Franco |
| Fecha de Resolución | 2 de Noviembre de 2005 |
| Emisor | Cuarta de Negocios Generales |
VISTOS:
La Dirección de Asuntos Jurídicos y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores nos ha remitido el Exhorto librado por la Procuraduría General de la República de Letonia dentro del proceso seguido en contra de I.C.P.N., Representante legal de la Compañía SAMIRO Ltd. CO.
Solicita las autoridades de Letonia lo siguiente:
"1. Investigar a que nombre (fundadores) y a que fecha se registró la fundación de la Compañía "Benila Corp", quienes son las personas que la representan, quien es el agente registrador o puede ser que se pueda encontrar a la compañía por su dirección jurídica, que tipos de actividades se mencionan en el registro, también si en el año 2003 la empresa estaba activa y a tiempo cumplía con las contribuciones que refiere la legislación vigente en aquel entonces en vuestro país
-
Hacer una petición a la persona que representa los intereses de la compañía "Benila Corp" para saber:
-Quienes son las personas que representan los intereses de la compañía "Benila Corp" o si el ciudadano italiano G. E. nacido el 19-10-1962 con pasaporte ITA 997769X es representante legal de la compañía "Benila Corp."
-Que tiene de conocimiento acerca de las actividades del Sr. E.G. como representante de la compañía "Benila Corp.".
-Tipo de actividades si se sabe las actividades a que se dedica la compañía "Benila Corp." y donde se encuentran los documentos relacionados con la contabilidad de las actividades referidas.
-En que países, en que bancos y que cuentas tienen abiertas el mencionado representante de la compañía.
-¿Se tiene conocimiento de la actividad de la compañía de zona extranjera "SAMIRO Ld CO" (registrado en los EE.UU en el Estado de Arcansas), relacionado con la compra de láminas de acero (contrato Nr. 589/06/HRC del 26/07/2003)? Si se sabe entonces detalladamente explicar como se realizó la respectiva negociación.
-
Levantar y retener todos los documentos relacionados con la negociación mencionada más arriba que hizo la compañía "Samiro Ltd CO" relacionada con las láminas de acero".
CONSIDERACIONES
Le corresponde a la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, en cumplimiento de las atribuciones que le asigna el artículo 100, numeral 3 del Código Judicial, el conocimiento de estos asuntos para el cumplimiento y diligenciamiento en nuestro país.
Entre La República de Panamá y la República de Letonia no existe convención que regule la materia de exhortos o cartas rogatorias. Por otro lado, las autoridades...
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