Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 4 de Enero de 2007
| Ponente | Aníbal Salas Céspedes |
| Fecha de Resolución | 4 de Enero de 2007 |
| Emisor | Cuarta de Negocios Generales |
VISTOS:
El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá ha remitido a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia la Nota s/n de 13 de julio de 2006, por la cual la Secretaría General de Gobernación y Justicia de Honduras remitió la Asistencia Judicial requerida a través de Requerimiento de la Unidad contra el Delito de Lavado de Activos de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado dentro del proceso que se sigue contra B.E.C.B., R.C.R.H., MARIO ORLANDO CRUZ ROSALES, C.L., O.A.P.Z., E.A.R.Y.P.E.L.T. por suponerlos responsables de la Comisión del delito de lavado de activos, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS.
De conformidad con el numeral 3 del artículo 100 del Código Judicial, corresponde a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la República de Panamá, recibir los exhortos y comisiones rogatorias librados por tribunales extranjeros para su cumplimiento en el territorio nacional y el funcionario o tribunal que debe cumplirlo.
La solicitud de Asistencia Judicial Extranjera pone de manifiesto que el propósito de la misma consiste en:
-
"Indicar si los señores V.H.P., A.B.A., M.C.E., N.B.L.A., M.I.C.Q., CARIDAD ESPERANZA M.L. y ESTER JULIO ACOSTA MORENO tienen antecedentes penales o policiales o si los mismos son objeto de investigación por TRAFICO DE DROGAS, TRAFICO DE PERSONAS, LAVADO DE ACTIVOS u otro delito.
-
Indicar si los señores B.E.C.B., R.C.R.H., MARIO ORLANDO CRUZ ROSALES, C.L., O.A.P.Z., E.A.R. Y PERO ELIXADET LOPEZ TROCHEZ tienen antecedentes penales o policiales y si son objeto de investigación TRÁFICO DE DROGAS, TRÁFICO DE PERSONAS, LAVADO DE ACTIVOS u otro delito.
-
Certificación de movimientos migratorios correspondientes a los señores arriba mencionados y de los señores B.E.C.B., R.C.R.H., MARIO ORLANDO CRUZ ROSALES, C.L., O.A.P.Z., E.A.R.Y.P.E.L.T..
-
Actividades a la que se dedican los señores V.H.P., A.B.A.M.C.E., N.B.L.A., M.I.C.Q., CARIDAD ESPERANZA M.L. y E.J.A.M.. Como ser Declaraciones de Impuesto, negocios que son propietario o socios.
-
Indicar si los señores B.E.C.B., R.C.R.H., MARIO ORLANDO CRUZ ROSALES, CALOR LARA, O.A.P.Z., E.A.R.Y.P.E.L.T. son propietarios de bienes en Panamá.
-
Proporcionar información financiera si los señores B.E.C.B., R.C.R., MARIO ORLANDO CRUZ ROSALES, C.L., O.A.P.Z., E.A.R.Y.P.E.L.T. mantienen cuentas aperturadas en Panamá, nombre de beneficiarios y en caso de ser positivo que se señale fecha de apertura, número de la...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba