Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 13 de Octubre de 2009
| Ponente | Harley J. Mitchell D. |
| Fecha de Resolución | 13 de Octubre de 2009 |
| Emisor | Cuarta de Negocios Generales |
VISTOS:
La Dirección de Asuntos Jurídicos y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, remitió a la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia, el Exhorto librado por la Fiscalía de Delitos Económicos, Financieros y Ambientales de los Países Bajos, relativo al proceso contra R.G.G.F. para determinar la viabilidad de su diligenciamiento en el territorio nacional.
De conformidad con lo preceptuado en el numeral 3, del artículo 100 del Código Judicial, es función de la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia recibir los exhortos y comisiones rogatorias librados por tribunales extranjeros y determinar su cumplimiento en el territorio nacional, así como el funcionario que debe cumplirlo.
La solicitud del Estado requirente consiste en remitir la siguiente información:
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Una copia de todos los extractos bancarios de la cuenta bancaria 104011952 a nombre de Sustainable Foresty Management, S.A., cuenta depositada en el Banco BAC Panamá, del período que va desde el 09-03-2004, tot hasta el día de hoy;
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Una copia de todos los extractos bancarios de la cuenta bancaria 104011861 a nombre de Paneco Management, S.A. en Panamá, cuenta depositada en el Banco BAC Panamá, del período que va desde el 09-03-2004, hasta el día de hoy;
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Una copia de todos los extractos bancarios de la cuenta bancaria 048-228688-039 a nombre de R.G.G. Flos, cuenta depositada en el Banco HSBC en Panamá, del período que va desde el 24-07-2007 hasta el día de hoy;
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Una copia de todos los extractos bancarios de la cuenta bancaria 048-228688-041 a nombre de R.G.G. Flos, cuenta depositada en el Banco HSBC en Panamá, del período que va desde el 24-07-2007 hasta el día de hoy;
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Una copia de todos los extractos bancarios de la cuenta bancaria 010010100357 a nombre de R.G.G. Flos, cuenta depositada en el Banco Cuscatlan en Panamá, del período que va desde el 24-07-2007 hasta el día de hoy;
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Así como de todas las cuentas bancarias antedichas;
Las piezas subyacentes como poderes, tarjetas de firmas, documentos de identidad, formularios de apertura de cuenta, etc. con respecto a las cuentas antedichas, en particular, las órdenes de pago al exterior;además, un resumen de las demás cuentas depositadas en la entidad de servicios financieros antedicha.
La presente asistencia judicial tiene su origen en una investigación criminal que, actualmente, lleva a cabo la Fiscalía de Delitos Económicos, Financieros y Ambientales de los Países Bajos, dentro del...
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