Las nuevas obligaciones derivadas del Decreto Ejecutivo 35 de 2022 para los sujetos obligados no financieros
| Autor | Lic. Alejandra Chacón M. |
| Cargo | Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Panamá |
| Páginas | 44-58 |
44 • Revista
LEX
*LicenciadaenDerechoyCiencias
Políticas, Universidad de Panamá,
Magister en Estudios Internacionales,
Universidad de Chile, Diplomado
en Prevención y Análisis de Riesgos
Financieros en el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo,
Universidad Latina de Panamá
y Certicación Internacional en
Prevención del Lavado de Activos
y Delitos (CIPLAD). Actualmente es
Vicepresidenta de la Comisión de
Cumplimiento Normativo (2019-2023)
y Magistrada Suplente (2019-2023)
del Tribunal de Honor del Colegio
Nacional de Abogados, del cual
también fue Secretaria Titular (2019-
2021) y Vicepresidenta (2021-2022).
Adicionalmente, fungió como Presidenta
del Comité de Profesionales del
Derecho del Capítulo de Panamá de la
World Compliance Association (2020-
2022). Al presente, es Directora de
Cumplimiento de la Empresa Autorizada
por la Superintendencia de Sujetos No
Financieros, Éticos Compliance, Inc.
Cumplimiento
44 • Revista
LEX
Las nuevas obligaciones
derivadas del Decreto
Ejecutivo 35 de 2022
para los sujetos obligados
no nancieros
LIC. ALEJANDRA CHACÓN M.*
SUMARIO
El 6 de septiembre de 2022 fue publicado el Decreto Ejecuti-
vo 35 de misma fecha en la cual se subroga el Decreto Eje-
cutivo 363 de 13 de agosto de 2015 que reglamentaba la Ley
23 de 27 de abril de 2015 sobre prevención en Blanqueo de
Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de Armas
de Proliferación Masiva en Panamá.
Este nuevo Decreto Ejecutivo incorpora algunas precisiones y obli-
gaciones importantes a efectos de la reglamentación en la prevención
de Blanqueo de Capitales. En este artículo explicaremos alguna de es-
tas nuevas obligaciones y sus implicancias para los sujetos obligados
no nancieros, sector al cual pertenecen los agentes residentes, activi-
dad que solo pueden ejercer abogados o rmas de abogados idóneos
en la República de Panamá.
PALABRAS CLAVES
Cumplimiento, Sujetos obligados no Financieros, Reglamento, Preven-
ción en Blanqueo de Capitales, Debida Diligencia, Agentes Residentes.
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