Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 10 de Julio de 2009
| Fecha de Resolución | 10 de Julio de 2009 |
| Emisor | Cuarta de Negocios Generales |
VISTOS:
La Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia conoce de la Solicitud de Asistencia Judicial librada por la Oficina Nacional de Delincuencia Económica de Estocolmo, Suecia, dentro de las sumarias que se le siguen a BO JOHANSSON Y JAN SARADLIC, por la supuesta comisión de Desfalco Grave en el Reino de Suecia.
La presente solicitud ha sido remitida a esta Corporación de Justicia a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá.
La Solicitud de Asistencia Judicial librada por la Oficina Nacional de Delincuencia Económica antes descrita, tiene la finalidad de que las autoridades judiciales competentes de la República de Panamá, realice interrogatorio formal a:
Mr. R.Z., Z. y Asociados, ubicados en Ave. S.L. y Calle 36, Edificio Tila, O.. No.3, P O Box 823-2446, Panamá, República de Panamá, Tel. 507-223-6962, Fax. 507264-8293.
El interrogatorio a Mr. R.Z. es el siguiente: (f.8)
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Lo que sabe Z. sobre Obol Investment International Ltd. (P.O. Box 3175, R.T., Tortola, Islas Vírgenes Británicas).
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Si Z. partició en la fundación de la empresa y su papel en las activides de la misma.
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En que periodo Z. formó parte del Consejo de Administración.
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Quién nombró director a Z..
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Porqué Aceptó Zunigabrid la tarea.
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Qué personas son dueñas de la empresa o la dirigen o la controlan o deciden en la empresa desde que ésta fue registrada en 1999 hasta el presente.
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Quién ha estado encargado de la administración y el funcionamiento diario de la empresa.
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Quien ha representado la empresa hacia afuera.
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Qué papel ha tenido B.J..
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Qué papel ha tenido J.S..
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Qué ha hecho realmente Z. en la práctica.
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Ha tenido Z. conocimiento o ha participado o conocido el aporte de capitales a la empresa provenientes de inversores suecos?
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Qué información contable se ha producido de las actividades de la empresa, por ejemplo memoria anual, balance o informe de resultado.
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En ese caso, quién ha producido esta información contable y dónde se guarda.
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Quien en la empresa puede responder a preguntas sobre la contabilidad de la misma.
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Que conocimiento tiene Z. sobre Obol Investment Concept Ltd y Ebes Global Ltd.
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Qué conocimiento tiene Z. sobre el administrador del fondo Obol Incvestment Concept Ltd.
En atención a lo preceptuado en el artículo 100, numeral 3, del Código Judicial, le corresponde a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema...
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