Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 24 de Abril de 2013
| Ponente | Harley J. Mitchell D. |
| Fecha de Resolución | 24 de Abril de 2013 |
| Emisor | Pleno |
VISTOS: Conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de la acción de hábeas corpus promovida por el Licenciado A.H. a favor de M. De Castro Yocks, contra la Fiscal Especializada contra la Delincuencia Organizada. POSICIÓN DEL ACCIONANTE Expuso letrado que su mandante fue aprehendida el 7 de octubre de 2012, en virtud de diligencia de allanamiento, detenida y acusada del delito de blanqueo de capitales, según el artículo 254 del Código Penal como consecuencia de una investigación que se le sigue al señor M.G.A.. Así indicó, que la Fiscal Especializada contra la Delincuencia Organizada ordenó la detención preventiva de su defendida mediante resolución de 9 de octubre de 2012, fundamentada en el artículo 2140 del Código Judicial y con sustento en que se le encontró en la diligencia de allanamiento una volante de retiro de dinero de 15 de junio de 2011, relacionada con el cierre de una cuenta personal en el banco BAC, un año antes que se iniciara la investigación por la suma de B/.105.744.00; un papel que tenía anotado el número de teléfono de M.; correos entre su mandante y A.G.; diferentes tarjetas de crédito; así como en un informe de las unidades de seguimiento y vigilancia quienes suponen que en un sobre amarillo M., le entregó a la señora De Castro Yocks dinero; informe éste que igualmente señala que se le encontró en la diligencia de allanamiento gran cantidad de dinero, cuando solo fue la suma de B/. 1.041.00. Precisó además, que la investigación se inició por información proporcionada por un delincuente llamado F.M., con el ánimo de obtener reducción de la pena, quien con sus afirmaciones destruyó un negocio legalmente establecido en el país y que declaró que M.G.A. propuso "bancarizar" B/. 500.000, pero que dicho dinero nunca llegó a sus manos, también que M. le dijo que se dedicaba a las apuestas a través de los Sportbooks. De otro modo puntualizó, que su representada declaró que se dedica al negocio de comisionista de Western Union, a su Centro de Copiado e Internet Café, traducción de documentos en inglés y portugués al español y viceversa y que cobra por las apuestas que se realizan a través de los Sportsbooks. También aseveró, que es por ello que conoció a M.G.A. y que se dedica a este tipo de negocios por mas de trece años. Sumado a lo esbozado, expresó que las referidas transacciones comerciales que ella hacía con el señor M.G.A., las efectuaba el señor A.G.K., M.A.L., J.L.D., J.E.Z.C., entre otros. En lo que atañe a la...
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