blanqueo de capitales en panama
- Acuerdo N° 006-2016. Por medio del cual se establecen lineamientos para la gestión de riesgos en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, que pudieran surgir con respecto a nuevos productos y nuevas tecnologías.
- Acuerdo N° 007-2016 de martes 04 de octubre de 2016, POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA LA PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA EN LAS RELACIONES DE CORRESPONSALÍA BANCARIA TRANSFRONTERIZA OFRECIDAS POR BANCOS CORRESPONSALES DE LA PLAZA.
- Resolución N° MEF-RES-2023-1015. Por la cual se delega como coordinadora nacional a la licenciada isabel yadira vecchio, secretaria técnica de la comisión nacional contra el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva (cnbc) y establece sus funciones.
- Resolución N° 001-015 de viernes 14 de agosto de 2015, POR LA CUAL SE ESTABLECE QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS NO FINANCIEROS DEBEN ADOPTAR EL CATÁLOGO DE SEÑALES DE ALERTA DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.
- Acuerdo N° 007-2016. Por medio del cual se establecen lineamientos para la prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en las relaciones de corresponsalía bancaria transfronteriza ofrecidas por bancos corresponsales de la plaza.
- Resolución N° JD-006-015. Por la cual se aplica disposiciones en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva; a los sujetos obligados no financieros.
- Resolución N° JD-013-015. Por la cual se aplica disposiciones en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, a la lotería nacional de beneficencia.
- Resolución N° JD-REG-001-18. Que deja sin efecto la resolución jd-016-015 de 29 de diciembre de 2015 y se establece el procedimiento sancionatorio en materia de prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, dirigido a los sujetos obligados no financieros y los profesionales que realizan actividades sujetas a supervisión.
- Resolución N° SMV JD-1-23. Que extiende, de modo especial y hasta el 17 de abril de 2023, el plazo para la entrega del cuestionario de autoevaluación de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, a cargo sujetos obligados financieros.
- Acuerdo N° 009-2015. Procedimiento administrativo sancionatorio por posibles infracciones a las disposiciones en materia de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva aplicable a los sujetos obligados.
- Resolución J.D. N° 11/2015. Por medio de la cual se aprueba el reglamento especial, para el cumplimiento de la ley no. 23 de 27 de abril de 2015, para la prevención del delito de blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y ordena a las cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas de servicios múltiples o integrales que desarrollen la actividad de ahorro y crédito, y cualquier otra organización cooperativa que realice la actividad de intermediación financiera, la adopción del presente reglamento especial.
- Acuerdo N° 002-2018. Por medio del cual se establece el proceso de registro de las casas de cambio en la superintendencia de bancos, en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
- Resolución N° 01-017 de jueves 16 de febrero de 2017, QUE ESTABLECE EL CARÁCTER DE ACCESO RESTRINGIDO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS BAJO LA CUSTODIA DE LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA.
- Resolución N° JD-001-015. Por la cual se aplica disposiciones en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, a los sujetos obligados no financieros.
- Acuerdo N° 06 de miércoles 12 de octubre de 2016, POR EL CUAL SE FIJAN LOS CRITERIOS Y PARÁMETROS MÍNIMOS QUE DEBEN ADOPTAR LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR SEGUROS PARA LA DEPENDENCIA EN TERCEROS DE LAS MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA.
- Resolución N° 01-017. Que establece el carácter de acceso restringido la información y documentos bajo la custodia de la comisión nacional contra el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
- Resolución N° JD-011-015. Por la cual se aplica disposiciones en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, al banco de desarrollo agropecuario.
- Acuerdo N° 07 de miércoles 12 de octubre de 2016, POR EL CUAL SE FIJAN LOS CRITERIOS Y PARÁMETROS MÍNIMOS QUE DEBEN ADOPTAR LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR SEGUROS EN CUANTO A LOS CONTROLES INTERNOS DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA, INCLUYENDO A SUS FILIALES Y SUBSIDIARIAS EXTRANJERAS.
- Resolución N° 01-018. Por la cual se dispone la publicación de la lista de personas de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
- Resolución N° JD-002-015. Por la cual se aplica disposiciones en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, a los sujetos obligados no financieros.
- Resolución N° JD-009-015. Por la cual se aplica disposiciones en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, al banco hipotecario nacional.
- Acuerdo N° 006-2016 de martes 27 de septiembre de 2016, POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA, QUE PUDIERAN SURGIR CON RESPECTO A NUEVOS PRODUCTOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS.
- Resolución N° JD-003-015. Por la cual se aplica disposiciones en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, a los sujetos obligados no financieros.
- Resolución N° JD-004-015. Por la cual se aplica disposiciones en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, a las empresas dedicadas a la compra y venta de autos nuevos o usados.
- Resolución N° JD-008-015. Por la cual se aplica disposiciones en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, a las empresas de transporte de valores.