blanqueo de capitales en panama
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 2 de Julio de 2014
Medida de impedimento de salida del país. Activadora judicial. Delito de estafa. Blanqueo de capitales
... SARRIÁ se siguió un proceso penal por delitos de Estafa y Blanqueo de Capitales, que culminó en primera instancia, con una sentencia ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 14 de Marzo de 2018
Orden girada por funcionario público. Contrato. Delito de blanqueo de capitales. Medida de detención provisional
... SALCEDO imputado por supuesto delito Contra el Orden Económico (Blanqueo de Capitales) contenido en el Capítulo IV, Título VII, y Contra la ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 25 de Noviembre de 2013
Delito de blanqueo de capitales. Seguridad colectiva. Acción extraordinaria. Drogas
... a la presunta comisión de un delito contra el orden económico, blanqueo de capitales. La génesis de la investigación la constituye el informe ... - Resolución de Junta Directiva N° SBP-GJD-0005-2021. Por medio de la cual se modifica la resolución general de junta directiva sbp-gjd- 0003-2015, que establece los lineamientos y requerimientos tecnológicos para las inspecciones realizadas a los sujetos obligados financieros supervisados por esta superintendencia, en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
- Resolución N° 003-016 de martes 08 de noviembre de 2016, POR LA CUAL SE ORDENA A LOS SUJETOS OBLIGADOS NO FINANCIEROS Y PROFESIONALES QUE REALICEN ACTIVIDADES SUJETAS A SUPERVISIÓN, A COMPLETAR EL FORMULARIO DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE SUJETOS OBLIGADOS (ADSO) Y REMITIRLO A LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y A LA INTENDENCIA DE SUPERVISIÓN Y REGULACIÓN DE SUJETOS NO FINANCIEROS EN ATENCIÓN A QUE ESTE FORMULARIO CONSTITUYE EL REGISTRO ANTE AMBAS INSTITUCIONES.
- Acuerdo N° 2-2017. Que modifica los artículos 7, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 23, 25, y 37 del acuerdo 6-2015 de 19 de agosto de 2015 sobre las disposiciones relativas a la prevención de los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y se adicionan otras disposiciones.
- Resolución N° DE-48-2017 de martes 02 de mayo de 2017, POR LA CUAL SE APRUEBA EL ANEXO CON METODOLOGÍA DE SUPERVISIÓN EXTRA SITU, AL MANUAL DE SUPERVISIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO CON UN ENFOQUE DE GESTIÓN DE RIESGO, QUE APLICA EL IPACOOP A LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO, COOPERATIVAS DE SERVICIOS MÚLTIPLES O INTEGRALES QUE DESARROLLAN LA ACTIVIDAD DE AHORRO Y CRÉDITO, ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRA ORGANIZACIÓN COOPERATIVA QUE REALICE LA INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, ADEMÁS DE OTRAS MODIFICACIONES AL MANUAL.
- Decreto N° 16-2017-DMySC de miércoles 01 de marzo de 2017, POR EL CUAL SE APRUEBA EL 'PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE REGISTRO Y PAGO DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE SANCIONES IMPUESTAS POR LOS ORGANISMOS DE SUPERVISIÓN, COMO MEDIDA PARA PREVENIR EL BLANQUEO DE CAPITALES, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA, DEPOSITADOS EN LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO' DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.
- Resolución J.D. N° 01-2017. Por medio de la cual se aprueba el reglamento de procedimiento administrativo sancionatorio aplicable al personal directivo, dignatario, ejecutivo, administrativo o de operaciones de los sujetos obligados financieros del sector cooperativo, atendiendo a la responsabilidad corporativa, por infracciones a las disposiciones en materia de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
- Resolución J.D. N° 11/2015 de lunes 12 de octubre de 2015, POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO ESPECIAL, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY NO. 23 DE 27 DE ABRIL DE 2015, PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA, Y ORDENA A LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO, COOPERATIVAS DE SERVICIOS MÚLTIPLES O INTEGRALES QUE DESARROLLEN LA ACTIVIDAD DE AHORRO Y CRÉDITO, Y CUALQUIER OTRA ORGANIZACIÓN COOPERATIVA QUE REALICE LA ACTIVIDAD DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, LA ADOPCIÓN DEL PRESENTE REGLAMENTO ESPECIAL.
- Resolución N° J.D./1/2016 de miércoles 06 de enero de 2016, POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO, POR INFRACCIONES A LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA APLICABLE A LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO, COOPERATIVAS DE SERVICIOS MÚLTIPLES O INTEGRALES QUE DESARROLLEN LA ACTIVIDAD DE AHORRO Y CRÉDITO Y CUALQUIER OTRA ORGANIZACIÓN COOPERATIVA QUE REALICE LA ACTIVIDAD DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA.
- Resolución N° JD-REG-001-18 de miércoles 02 de mayo de 2018, QUE DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN JD-016-015 DE 29 DE DICIEMBRE DE 2015 Y SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA, DIRIGIDO A LOS SUJETOS OBLIGADOS NO FINANCIEROS Y LOS PROFESIONALES QUE REALIZAN ACTIVIDADES SUJETAS A SUPERVISIÓN.
- Resolución N° J.D./1/2016. Por medio de la cual se aprueba el reglamento de procedimiento administrativo sancionatorio, por infracciones a las disposiciones en materia de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva aplicable a las cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas de servicios múltiples o integrales que desarrollen la actividad de ahorro y crédito y cualquier otra organización cooperativa que realice la actividad de intermediación financiera.
- Resolución N° DE-48-2017. Por la cual se aprueba el anexo con metodología de supervisión extra situ, al manual de supervisión para la prevención del blanqueo de capitales y contra el financiamiento del terrorismo con un enfoque de gestión de riesgo, que aplica el ipacoop a las cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas de servicios múltiples o integrales que desarrollan la actividad de ahorro y crédito, así como de cualquier otra organización cooperativa que realice la intermediación financiera, además de otras modificaciones al manual.
- Resolución N° JD-005-015. Por la cual se aplica disposiciones en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, a los casinos, juegos de suerte y azar y organización de sistemas de apuestas y otros establecimientos físicos o telemáticos que desarrollen estos negocios a través de internet.
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 14 de Marzo de 2018
Investigación penal. Delito de blanqueo de capitales. Medidas cautelares personales. Centro carcelario
... ón de un Delito contra el Orden Económico en la modalidad de Blanqueo de Capitales ... Indica el Accionante que la encuesta penal inicia con ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 4 de Mayo de 2022
... la sanción privativa de libertad, como autor de los delitos de Blanqueo de Capitales y Captación de Recursos Financieros ... La petición ...
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Panamá entre el cumplimiento de normas internacionales y la protección del beneficiario final
... Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales; la ... Ley 42 de 2 de octubre de 2000, en donde se ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 12 de Abril de 2018
Recursos financieros procedentes de actividades. Transferencias bancarias. Delito de blanqueo de capitales. Información financiera
... punible definida en el Código Penal, en lo que concierne al blanqueo de ... capitales ... 3 ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 3 de Abril de 2018
Delito. Funcionario público. Militancia política. Financiamiento de terrorismo
... (UAF), la Comisión Presidencial de Alto Nivel Contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 2 de Marzo de 2015
Delito de blanqueo de capitales. Administrador judicial. Acto público. Actividades económicas del señor
... de un Proceso Penal seguido al amparista y otros por el delito de blanqueo de capitales y asociación ilícita para delinquir, delitos por los cuales ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 9 de Febrero de 2022
... ón fue insuficiente y se ha desconocido el tipo penal perseguido (Blanqueo de Capitales), lo cual le está impidiendo cumplir con su obligación ...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 1 de Junio de 2021
... , así como el cumplimiento de las normas para la prevención del blanqueo de capitales en las empresas financieras ... De igual manera, señala la ...
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Resoluciones de Cobro Coactivo TAT-ICC-023 del Tribunal Administrativo Tributario, 25-09-2019
... República de Panamá" Tribunal Administrativo Tributario Resoluci\xC3" ... encuentra en un nivel de ries go de blanqueo de capitales, financiamiento de terrorismo ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 15 de Junio de 2015
Pena por la reincidencia. Blanqueo de capital. Póliza de seguro sobre el vehículo. Delito de comercialización de drogas ilícitas
... Además, se absolvió a Yerkaisher Delgado por blanqueo de capitales ... La Fiscalía apeló ante la omisión de aplicación del ...