deudas bancarias
288 resultados para deudas bancarias
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Vigente
Ley 60 de 1996 - Ley de Operaciones de Aseguradoras Cautivas
... último caso, deberá presentarse la hoja de vida, referencias bancarias y personales, experiencia en materia de seguros o reaseguros y los poderes ... de la empresa, y se suspenderá la prescripción de los créditos y deudas de ella, así como la tramitación de cualesquiera acciones en su contra o ...
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Decreto Nº 5-2009-DMySC de 6 de enero de 2009, POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO 'PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO Y CONTROL DEL FONDO DE DESARROLLO COOPERATIVO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS - FONDECOOPEDIS'
... los originales de los informes y de los estados de las cuentas bancarias ... B. Control Interno Financiero del Fondo ... 1. Autorización ... a)Las cooperativas que mantengan deudas pendientes morosas o vencidas, o imputables a ellas, con entidades ...
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 1 de Junio de 2005
RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR FINANCITY, S. A. Y RAÚL TRELLES EN EL PROCESO ORDINARIO QUE FINANCITY, S. A. LE SIGUE A RAÚL TRELLES
... A. por los cheques y transferencias bancarias contra la cuenta No. 01-00306-004, la suma B/.118,925.43. Igualmente ... deben equipararse ambas personas a fin de considerar que las deudas de la ... sociedad le pueden ser cobradas a su accionista ... -
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 2 de Mayo de 2008
Prescripción de las acciones. Auto ejecutivo del proceso. Gastos judiciales. Cosa juzgada
... el artículo 1650 del Código de Comercio en materia comercial las deudas prescriben a los cinco años y en este caso, no se ha verificado la ... % del salario de VAL FERNANDO DE LA GUARDIA y sobre las cuentas bancarias y todos los bienes muebles e inmuebles de ESTHER MALCA KIERSZENBLAT ... -
Que modifica y adiciona articulos al texto unico del codigo penal y se establecen medidas contra el delito de captacion ilicita de recursos financieros del publico y dicta otras disposiciones
... informales, las prácticas usureras y la falta de control sobre las deudas prescritas han generado serias preocupaciones sobre la integridad del ... del Crédito en México regula las actividades financieras no bancarias, estableciendo requisitos claros para las entidades que deseen ofrecer ...
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Resolución Nº AN No2372-Elec de 20 de enero de 2009, 'POR LA CUAL SE APRUEBA LA CELEBRACION DE UNA AUDIENCIA PUBLICA PARA CONSIDERAR LA PROPUESTA DE MODIFICACION DE LAS REGLAS COMERCIALES PARA EL MERCADO MAYORISTA DE ELECTRICIDAD, APROBADAS MEDIANTE LA RESOLUCION No.JD-605 DE 24 DE ABRIL DE 1998 Y SUS MODIFICACIONES'
... és de un Banco de Gestión y Cobranza y un sistema de cuentas bancarias en dicho Banco, de acuerdo al siguiente procedimiento: ... a) Todos los ... cuenta y no tiene dentro de sus funciones tomar a su cargo deudas por no pagos de terceros ... d) Finalizado el plazo establecido para ...
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Decreto Nº 221-2009 de 24 de julio de 2009, 'MANUAL ESPECÍFICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA (PRODEC)'.
... 664 Intereses sobre cuentas bancarias 2 2 ... 66401 Intereses sobre cuentas a plazo fijo 2 2 ... 6640100019 ... Agrupa las cuentas divisionarias que representan las deudas a favor de la entidad, por concepto ... de intereses y comisiones ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 19 de Septiembre de 2003
AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROMOVIDO POR EL LIC. DARIO EUGENIO CARRILLO GOMILA, EN REPRESENTACION DE BINA RAM NANDWADI Y ROWA NANDWANI CHUGANI, CONTRA EL AUTO N1 1399 DE 29 DE JULIO DE 2002, PROFERIDA POR EL JUZGADO DECIMO SEPTIMO DE CIRCUITO CIVIL, DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA (APELACION).
... todos los bienes, libros, papeles y demás documentos y cuentas bancarias de los quebrados, así como su separación de la administración y ... y no los de su mujer, los cuales en ningún caso responden de las deudas de aquél. Solo los bienes gananciales responden de esas deudas y se ... -
Resolución Administrativa Nº DLC-PLP-019-06 de 27 de octubre de 2006, RESOLUCION DLC-PLP-019-06 MEDIANTE LA CUAL SE OTORGA CONCEPTO FAVORABLE A LA CONCENTRACIÓN ECONÓMICA ENTRE HSBC ASIA HOLDINGS BV Y GRUPO BANISTMO Y SE DAN OTRAS DECLARACIONES.
... , tales como los seguros, las financieras, las empresas bancarias de otros países, el mercado de valores y con el mercado financiero ... Consolidar deudas y obtener una sola letra más baja ... Hacer mejoras en el hogar ...
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Vigente
Ley 032 de 2011 - Ley de Zonas Francas
... 3. Referencias bancarias y de empresas locales o extranjeras de reconocida solvencia ... 4 ... Este procedimiento garantizará el pago de las deudas, el cumplimiento de los compromisos financieros y el pago de las ...
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Resolución CNV Nº 107-09 de 21 de abril de 2009, 'POR LA CUAL SE ORDENA LA REORGANIZACIÓN DE STANFORD CASA DE VALORES, S.A., LA CUAL DEBERÁ COMPLETARSE DENTRO DEL PERIODO DE SESENTA (60) DÍAS CALENDARIOS, QUE PODRÁ SER ANTICIPADO O PRORROGADO POR LA CNV, CON BASE EN SOLICITUD MOTIVADA DEL REORGANIZADOR'.
... Que durante el periodo de la intervención, entidades bancarias y grupos económicos han dado muestras de interés con el objeto de ... La Reorganización suspende la prescripción de los créditos y las deudas de la institución que esta en reorganización, según lo dispuesto en el ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 14 de Abril de 2008
Pagos de planilla. Acción de habeas hábeas preventivo. Encuesta penal orden de detención. Tipo de recursos
... A:, en la cual fueron detectados faltantes de dineros en cuentas bancarias, pagos de planilla, pagos de impuestos sobre la renta y sobre licencias ... Constitución Política ANo hay prisión, detención o arresto por deudas u obligaciones puramente civiles.@ ... CONSIDERACIONES DEL PLENO ... -
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 21 de Julio de 2006
INCIDENTE INTERPUESTO POR LA FIRMA FÁBREGA, MOLINO & MULINO, EN REPRESENTACIÓN DE BANCO MÚLTIPLE LEÓN, S. A. (ANTES DENOMINADO BANCO NACIONAL DE CRÉDITO, S.A.), EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN NO. 014-2004 DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2004, EMITIDA POR EL LIQUIDADOR DE BANCRÉDITO (PANAMÁ), S.A
... ÉDITO (PANAMÁ), S.A., ni que se hayan pagado con dichos retiros deudas del incidentista con los referidos bancos corresponsales. Por otra parte, ... a) Que efectivamente de las cuentas bancarias que mantenía BANCRÉDITO (PANAMÁ), S.A. en los bancos corresponsales se ... -
Que modifica y adiciona articulos a la ley 59 de 29 de diciembre de 1999 sobre la declaracion jurada de estado patrimonial
... Estados de cuentas bancarias de ahorro, corrientes o cifradas, plazos fijos y cualquier modalidad de ... detallarán los saldos de deudas personales, hipotecarias, prendarias, líneas de créditos y tarjetas de ...
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Decreto Ejecutivo Nº 113 de 29 de abril de 2009, 'POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTAN LAS CONCESIONES DE LOS SERVICIOS AERONÁUTICOS DEL AEROPUERTO HOWARD INTERNACIONAL'
... Este depósito de garantía se hará efectivo para el pago de deudas y multas pendientes del concesionario con el Aeropuerto, si las hubiere, y ... Referencias bancarias y comerciales verificables ... Estudio de factibilidad con base en el ...
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Decreto Nº 249-2009 de 17 de agosto de 2009, 'POR EL CUAL SE APRUEBA EL MANUAL ESPECÍFICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL PROYECTO DE MEJORA DE LA EQUIDAD Y DESEMPEÑO EN SALUD'.
... Los saldos de las cuentas bancarias, deben ser objeto de conciliación con los de los estados ... de cuentas ... Agrupa las cuentas divisionarias que representan las deudas por impuestos, contribuciones y ... otros tributos a cargo de la entidad ...
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Ley de Moratoria: La banca panameña ante la recuperación económica post-covid
... contactar a sus entidades bancarias para exponer las ... particularidades de su situación económica y cómo ... con sus clientes para reestructurar las correspondientes ... deudas. Algunos esquemas de renegociación o ... reestructuración incluían ...
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Resolución Nº AN No. 411-ELEC de 16 de noviembre de 2006, "POR LA CUAL SE APRUEBA EL TITULO V DEL REGLAMENTO DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION QUE SE DENOMINA REGIMEN DE SUMINISTRO"
... “No registrar deudas pendientes por suministro de energía eléctrica u otro concepto ... , señala que se deberá firmar un contrato y ofrecer garantías bancarias" o de seguro, a favor de la empresa en el caso de que solicite la desconexi\xC3" ...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 21 de Enero de 2005
INCIDENTE DE NULIDAD Y EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN, INTERPUESTAS POR EL LICENCIADO LORGIO BONILLA, EN REPRESENTACIÓN DE ADELINA URETA, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE PANAMÁ LE SIGUE A NORMAN LLOYD (Q.E.P.D.)
... de 2002-, trajo como consecuencia que se secuestraron 2 cuentas bancarias a nombre del señor Norman Lloyd (q.e.p.d.), por la suma de dos mil ... del Código Judicial, preceptúa que "los herederos pagarán las deudas hereditarias" ... Ante una deuda heredada y el desconocimiento de la ... -
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 13 de Junio de 2008
Incidente de nulidad. Título ejecutivo. Notificador. Administración tributaria
... la Provincia de Panamá, toda vez que se han cerrado sus cuentas bancarias y referencias crediticias, así como se le han retenido sus bienes ... cargo de nulidad el cual se basa en que las Certificaciones de Deudas (f. 1 y 5 del expediente ejecutivo) emitidas por el Ministerio de ... -
Decreto Nº 222-2006 DMySC de 13 de septiembre de 2006, MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ESPECÍFICO PARA LA JUNTA DE CARNAVAL DEL DISTRITO DE PANAMA, PROVINCIA DE PANAMÁ
... (2) Pasivo. Deudas u obligaciones de un ente contable que se mantiene con respecto a ... favor de la entidad, así como los ... depósitos en cuentas bancarias y en ... otras instituciones financieras ... - Las notas de abono ...
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Ventajas tributarias de la obtención de créditos para las empresas
... a través de dividendos o solicitar créditos a instituciones bancarias y financieras o a terceros, tales como entidades Fintech. En el caso de ... las cantidades adeudadas por el contribuyente, siempre que las deudas sobre las cuales se pagan los intereses hubieran sido contraídas para ...
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Por medio del cual se protege el derecho fundamental de presuncion de inocencia en el sistema financiero
... En el caso de relaciones bancarias, ya sean activas o pasivas o de cualquier índole, si la institución ... limita a- retiro o transferencia de fondos, cesión de créditos o deudas, etc.) ... El cliente afectado podrá optar por acudir a una institución ...
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Decreto Nº 76-2008-DMySC de 15 de febrero de 2008, "POR EL CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ESPECÍFICO PARA EL PROYECTO SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL PN-1007".
... (2) Pasivo. Deudas u obligaciones que un ente contable mantiene con respecto a terceros. Se ... Los saldos de las cuentas bancarias, deben ser objeto de conciliación con los de los estados de cuentas que ...
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Decreto Ejecutivo Nº 279 de 14 de noviembre de 2006, "POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY 26 DE 29 DE ENERO DE 1996, REFORMADA POR EL DECRETO LEY 10 DE 22 DE FEBRERO DE 2006, QUE REORGANIZA LA ESTRUCTURA Y ATRIBUCIONES DEL ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS"
... , necesario para obtener la recuperación de los créditos, rentas y deudas en general por la vía del proceso ejecutivo previsto en el Código ... Se incluyen en esta categoría, las cuentas bancarias, dineros, bienes muebles e inmuebles, cuentas por cobrar, títulos valores ...